В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый заключил договор с лизинговой компанией на покупку оборудования, предназначенного для производства кондитерских изделий. В действительности предприниматель перечислил сумму займа на расчётные счета организаций, не являющихся поставщиками заявленного оборудования, после чего обналичил денежные средства. Сотрудники полиции установили, что сумма ущерба, причинённого в результате противоправных действий подозреваемого, превысила 7 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении 41-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время в отношении 41-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
