Новости В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

[Собака]

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении инвесторов, которые манипулировали ценами на торгах иностранными акциями. Об этом со ссылкой на материалы дела и знакомых с разбирательством источников пишет РБК.

Отмечается, что как минимум два человека, Зинченко В.И. и Кулешов С.П., в 2022 году смогли обмануть торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding, что привело к убыткам последней более чем на 150 миллионов рублей. Подозреваемые совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями через брокера «Фридом Финанс» (с октября 2022 года — «Цифра брокер») и еще одну неустановленную финансовую организацию.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[BOOX]

СК завёл дело против инвесторов, которые за счёт обмана алгоритма на торгах получили свыше 150 млн рублей. ​

Они совершали фиктивные сделки, выкупая акции по заниженной стоимости, а затем продавали бумаги по выросшей цене.
СК завёл дело по ч.4 ст.159 УК против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции, обманывая торгового робота компании W-Empirical Holding Corp.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс» (после продажи российский активов — «Цифра брокер»). — особый участник торгов, поддерживающий торговлю в активном состоянии: он нужен, чтобы инвестор всегда мог найти контрагента для рыночной сделки.

Согласно материалам, в 2022 году один из инвесторов узнал алгоритм работы маркетмейкера и попросил второго открыть счета во «Фридом Финанс», а также банковский счёт. Затем второй передал данные своих аккаунтов первому в обмен на обещание ежемесячной выплаты в 30 тысяч рублей.

После получения доступа к аккаунтам инвестор-«подстрекатель» совершил фиктивные сделки со средне- и низколиквидными зарубежными бумагами. Сначала безосновательно снижал цену на них, а затем разгонял её, «заставляя» маркетмейкера купить акции обратно по завышенной цене.

Предположим, человек с одного своего счёта делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 рублей, а с другого счёта делает предложение о продаже 1000 акций по цене 50 рублей или меньше / больше (при реальной цене на них 80 рублей). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 рублей, и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 рублей.

По заниженной цене выкупался крупный пакет акций. Затем цена отскакивала и естественно повышалась (так как до этого была занижена искусственно), объясняет Наталья Бунина из КА Pen&Paper. В этот момент инвестор продавал акции, а разницу по сделкам оставлял себе.

Согласно регламенту, разница покрывалась за счёт средств W-Empirical Holding Corp. Из суммы 154,6 млн рублей около 58,56 млн вывели со счетов, а 96,05 млн заблокировал «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства. Изначальные вложения «подстрекателя» оценили в 14 млн рублей.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация