Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Подробности противоправной схемы, выявленной сотрудниками службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка, приводятся в релизе регионального подразделения.
Сообщается, что организованная группа использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.
«ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц последовательно осуществляли в кассах коммерческих банков снятие наличных денежных средств, которые передавали представителям компаний-клиентов», — рассказали в Сбербанке.
Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, теперь в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности грозит до семи лет лишения свободы, подчеркивается в сообщении «Сбера».
Сообщается, что организованная группа использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.
«ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц последовательно осуществляли в кассах коммерческих банков снятие наличных денежных средств, которые передавали представителям компаний-клиентов», — рассказали в Сбербанке.
Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, теперь в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности грозит до семи лет лишения свободы, подчеркивается в сообщении «Сбера».
