В Coinbase раскритиковали власти США за манипулирование фактами о криптовалютах
Главный юрист криптобиржи Coinbase Пол Гревал негативно высказался в адрес Счетной палаты США (GAO) из-за об использовании криптовалют для уклонения от санкций.
По словам Гревала, GAO провела «ноль сравнительного анализа для того, чтобы упрекать отрасль, которая тратит миллионы и миллионы на соблюдение законодательства».
16 января палата выпустила отчет об эффективности экономических санкций и влиянии на них цифровых активов. Согласно документу, США уже столкнулись с несколькими случаями обхода ограничений с помощью криптовалют.
Среди основных факторов риска криптовалют в GAO выделили несколько пунктов:
- цифровые активы обеспечивают пользователям определенную анонимность, которую можно использовать для сокрытия финансовых транзакций;
- участники крипторынка могут воспользоваться различиями между правовыми системами и требованиями к финансовой отчетности в разных юрисдикциях, чтобы избежать последствий незаконной финансовой деятельности;
- попавшие под санкции субъекты могут использовать киберпреступность для получения дохода, например, путем кражи цифровых активов.
В документе сказано, что децентрализованный характер криптовалют и публичный реестр могут позволить «агентствам и аналитическим фирмам США отслеживать транзакции и потенциально выявлять неправомерных участников».
Кроме того, GAO признает ограниченное использование подобных активов в качестве платежного средства. В отчете также отмечается, что внедрение глобальных стандартов может повысить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Несмотря на эти факты, сенаторка США Элизабет Уоррен использовала этот отчет для очернения индустрии.
Пользователи X Уоррен, что в статье приводится только один пример обхода финансовых ограничений с помощью цифровых активов от апреля 2023 года, предположительно, китайскими гражданами.
Ранее пять сенаторов предложенный Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «кошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети». По словам авторов документа, он нацелен на предотвращение незаконного использования криптоактивов для торговли наркотиками, уклонения от санкций и финансирования терроризма.
Напомним, в декабре 2023 года эмитент USDT — Tether — 161 адрес из санкционного списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми.
