По мере усиления контроля со стороны регулирующих органов руководители криптоиндустрии все чаще оказываются втянутыми в юридические баталии.
Недавнее дело с участием известного криптопредпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) еще больше высветило проблемы, с которыми сталкиваются люди, находящиеся на переднем крае революции цифровых активов. Давайте углубимся в топ-10 громких случаев крипто-мошенничества на данный момент.
Он скрывался от правосудия в течение нескольких месяцев, и власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре 2022 года. Квон был задержан полицией Черногории в аэропорту Подгорицы при попытке сесть на рейс в Дубай вместе с другим гражданином Южной Кореи.
Во время столкновения полиция обнаружила поддельные паспорта Коста-Рики и Бельгии. Личность Квона была подтверждена с помощью сопоставления отпечатков пальцев. Он провел ночь четверга под стражей в полиции и должен был предстать перед судом в пятницу вечером.
Крах TerraUSD и Luna, двух цифровых валют, выпущенных Terraform Labs, в мае 2022 года уничтожил с крипторынка примерно 40 миллиардов долларов. В июне он был приговорен судом Черногории к четырем месяцам тюремного заключения за использование поддельного паспорта во время попытки выезда.
Айзенберг был обвинен в мошенническом получении криптовалюты на сумму около 110 миллионов долларов путем манипулирования ценой определенных бессрочных фьючерсных контрактов на рынках Mango. Судебный процесс над Айзенбергом должен был начаться 8 декабря 2023 года, но был отложен до 8 апреля 2024 года.
Эта отсрочка была предоставлена после того, как его команда юристов запросила больше времени на подготовку, учитывая сложность дела, связанного со сложными юридическими и фактическими вопросами. Предполагаемая схема Айзенберга создавала проблемы как для обвинения, так и для защиты, делая разбирательство заметно более сложным, чем обычные дела о мошенничестве.
Он обвиняется в организации длительной схемы по обману клиентов, которая в конечном итоге привела к краху сети Celsius с долгом более 1 миллиарда долларов.
Прокуроры утверждают, что Машинский завысил цену криптовалюты своей фирмы, чтобы привлечь клиентов, что позволило ему прикарманить десятки миллионов долларов. Машинский не признал себя виновным, и суд над ним назначен на сентябрь 2024 года.
Арест последовал за невыполнением Чжу судебного приказа, вынудившего его сотрудничать в процессе ликвидации активов Three Arrows Capital. Ликвидационная фирма Teneo получила приказ о привлечении Чжу к уголовной ответственности, предписывающий сингапурской полиции заключить его в тюрьму на четыре месяца.
Как сообщается, аналогичный приказ был отдан в отношении соучредителя Zhu Кайла Дэвиса, местонахождение которого остается неизвестным. Находясь в тюрьме, Тенео будет взаимодействовать с Чжу по вопросам, связанным с Three Arrows Capital, уделяя особое внимание возврату активов, принадлежащих хедж-фонду или приобретенных с использованием его средств.
Ликвидаторы полны решимости обеспечить полное соблюдение Чжу судебного приказа. Three Arrows Capital подала заявление о банкротстве в июле 2022 года, что привело к значительным сбоям в криптоиндустрии, поскольку крупным игрокам пришлось скорректировать свои операции и ограничить вывод средств клиентами после спада на крипторынке, вызванного крахом проекта Terra / LUNA.
Обвинения вращаются вокруг утверждений о том, что трио отвело миллионы долларов на личные расходы, включая роскошные автомобили и недвижимость, и получило средства инвесторов нечестным путем.
Их обвиняют в обмане инвесторов относительно ликвидности токена и даче ложных обещаний относительно его функций, утверждая, что это приведет к рекордному росту цены. Среди лиц, обвиняемых по этому делу, - основатель Кайл Надь, исполнительный директор Брэйден Джон Карони и бывший технический директор Томас Смит.
В то время как Надь в настоящее время скрывается от властей, Карони и Смит были задержаны. Обвинения против них включают в себя сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с проводами и отмывание денег.
Ульбрихт был признан виновным в семи преступлениях, включая распространение наркотиков и сговор с целью распространения незаконных товаров. Он намеренно разработал Silk Road как платформу для незаконной деятельности, позволяющую пользователям покупать и продавать наркотики и другие запрещенные предметы анонимно, вне досягаемости правоохранительных органов. Ульбрихт использовал различные методы для анонимизации транзакций на Silk Road.
Веб-сайт работал как скрытый сервис в сети Tor, позволяя продавать наркотики и другие незаконные продукты и услуги. Ульбрихт действовал под псевдонимом Ужасный пират Робертс, отсылкой к вымышленному персонажу из "Принцессы-невесты".
В 2011 году он унаследовал Mt. Gox от Джеда Маккалеба и инициировал капитальный ремонт программного обеспечения. Биржа столкнулась со значительной неудачей в 2014 году, когда потеряла биткоин инвесторов на сумму почти 500 миллионов долларов, что привело к ее краху.
После этого инцидента Карпелес был арестован в Токио в 2015 году и провел под стражей более 11 месяцев. Карпелес был признан виновным в незаконном манипулировании электронными записями Mt. Gox, ложно увеличив активы компании на 33,5 миллиона долларов.
Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с проводами и отмывании денег. Честейна обвинили в использовании его инсайдерских знаний о том, какие токены будут представлены на главной странице OpenSea. Он покупал эти токены непосредственно перед их демонстрацией, немедленно продавая их, чтобы извлечь выгоду из повышенного внимания, и все это время проводил эти транзакции через анонимные кошельки с цифровой валютой, чтобы скрыть свои действия.
В мае 2023 года Честейн был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Впоследствии он был приговорен к трем месяцам тюремного заключения, трем месяцам домашнего заключения, 200 часам общественных работ и штрафу в размере 50 000 долларов.
Озера был экстрадирован обратно в Турцию в июне 2023 года, где ему предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и организованной преступности. По приговору суда он был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения, в основном за преступления, связанные с мошенничеством.
Это дело распространилось на семью Озера и высокопоставленных сотрудников, его брат, сестра и четверо других высокопоставленных сотрудников также были заключены в тюрьму. В рамках расследования были задержаны по меньшей мере 83 человека.
Точный размер убытков, понесенных инвесторами во время краха Thodex, остается неопределенным, с различными сообщениями в турецких СМИ, некоторые оценивают потери в 2 миллиарда долларов. Этот инцидент имел значительные последствия для криптовалютного ландшафта Турции, особенно учитывая широкое использование криптовалют в качестве средства защиты от инфляции в стране.
Недавнее дело с участием известного криптопредпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) еще больше высветило проблемы, с которыми сталкиваются люди, находящиеся на переднем крае революции цифровых активов. Давайте углубимся в топ-10 громких случаев крипто-мошенничества на данный момент.
До Квон и крах Terra
В марте 2023 года До Квон, соучредитель Terraform Labs, сингапурской блокчейн-платформы, был арестован в Черногории. Квону, гражданину Южной Кореи, было предъявлено обвинение в мошенничестве в Соединенных Штатах по восьми пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с проводами, мошенничество с товарами и заговор.Он скрывался от правосудия в течение нескольких месяцев, и власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре 2022 года. Квон был задержан полицией Черногории в аэропорту Подгорицы при попытке сесть на рейс в Дубай вместе с другим гражданином Южной Кореи.
Во время столкновения полиция обнаружила поддельные паспорта Коста-Рики и Бельгии. Личность Квона была подтверждена с помощью сопоставления отпечатков пальцев. Он провел ночь четверга под стражей в полиции и должен был предстать перед судом в пятницу вечером.
Крах TerraUSD и Luna, двух цифровых валют, выпущенных Terraform Labs, в мае 2022 года уничтожил с крипторынка примерно 40 миллиардов долларов. В июне он был приговорен судом Черногории к четырем месяцам тюремного заключения за использование поддельного паспорта во время попытки выезда.
Avi Eisenberg
В декабре 2022 года криптотрейдер Ави Айзенберг был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в манипулировании ценами на криптобирже Mango Markets. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с сырьевыми товарами, манипулировании товарным рынком и мошенничестве с проводами, связанные с его действиями на децентрализованной криптовалютной бирже Mango Markets.Айзенберг был обвинен в мошенническом получении криптовалюты на сумму около 110 миллионов долларов путем манипулирования ценой определенных бессрочных фьючерсных контрактов на рынках Mango. Судебный процесс над Айзенбергом должен был начаться 8 декабря 2023 года, но был отложен до 8 апреля 2024 года.
Эта отсрочка была предоставлена после того, как его команда юристов запросила больше времени на подготовку, учитывая сложность дела, связанного со сложными юридическими и фактическими вопросами. Предполагаемая схема Айзенберга создавала проблемы как для обвинения, так и для защиты, делая разбирательство заметно более сложным, чем обычные дела о мошенничестве.
Алекс Машинский
В июле прошлого года Алекс Машински, бывший генеральный директор криптовалютного кредитора Celsius Network, был арестован и обвинен прокуратурой США в мошенничестве с использованием электронных средств и других преступлениях.Он обвиняется в организации длительной схемы по обману клиентов, которая в конечном итоге привела к краху сети Celsius с долгом более 1 миллиарда долларов.
Прокуроры утверждают, что Машинский завысил цену криптовалюты своей фирмы, чтобы привлечь клиентов, что позволило ему прикарманить десятки миллионов долларов. Машинский не признал себя виновным, и суд над ним назначен на сентябрь 2024 года.
Су Чжу и падение 3AC
29 сентября Су Чжу, соучредитель ныне несуществующего хедж-фонда Three Arrows Capital, был арестован в сингапурском аэропорту Чанги при попытке покинуть страну.Арест последовал за невыполнением Чжу судебного приказа, вынудившего его сотрудничать в процессе ликвидации активов Three Arrows Capital. Ликвидационная фирма Teneo получила приказ о привлечении Чжу к уголовной ответственности, предписывающий сингапурской полиции заключить его в тюрьму на четыре месяца.
Как сообщается, аналогичный приказ был отдан в отношении соучредителя Zhu Кайла Дэвиса, местонахождение которого остается неизвестным. Находясь в тюрьме, Тенео будет взаимодействовать с Чжу по вопросам, связанным с Three Arrows Capital, уделяя особое внимание возврату активов, принадлежащих хедж-фонду или приобретенных с использованием его средств.
Ликвидаторы полны решимости обеспечить полное соблюдение Чжу судебного приказа. Three Arrows Capital подала заявление о банкротстве в июле 2022 года, что привело к значительным сбоям в криптоиндустрии, поскольку крупным игрокам пришлось скорректировать свои операции и ограничить вывод средств клиентами после спада на крипторынке, вызванного крахом проекта Terra / LUNA.
Томас Смит, Кайл Надь и Брейден Карони
Томас Смит, Кайл Надь и Брейден Карони - люди, стоящие за крипто-токеном SafeMoon, цифровым активом, некогда оценивавшимся более чем в 8 миллиардов долларов. 1 ноября 2023 года Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинили их в мошенничестве и отмывании денег.Обвинения вращаются вокруг утверждений о том, что трио отвело миллионы долларов на личные расходы, включая роскошные автомобили и недвижимость, и получило средства инвесторов нечестным путем.
Их обвиняют в обмане инвесторов относительно ликвидности токена и даче ложных обещаний относительно его функций, утверждая, что это приведет к рекордному росту цены. Среди лиц, обвиняемых по этому делу, - основатель Кайл Надь, исполнительный директор Брэйден Джон Карони и бывший технический директор Томас Смит.
В то время как Надь в настоящее время скрывается от властей, Карони и Смит были задержаны. Обвинения против них включают в себя сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с проводами и отмывание денег.
William Ulbricht
Уроженец Сан-Франциско Росс Уильям Ульбрихт, он же Ужасный пират Робертс, отбывает пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Обвинительный приговор Россу Уильяму Ульбрихту связан с его созданием и функционированием Silk Road, ныне несуществующей онлайн-торговой площадки, где частные лица использовали биткоины для покупки наркотиков, хакерских инструментов и поддельных паспортов.Ульбрихт был признан виновным в семи преступлениях, включая распространение наркотиков и сговор с целью распространения незаконных товаров. Он намеренно разработал Silk Road как платформу для незаконной деятельности, позволяющую пользователям покупать и продавать наркотики и другие запрещенные предметы анонимно, вне досягаемости правоохранительных органов. Ульбрихт использовал различные методы для анонимизации транзакций на Silk Road.
Веб-сайт работал как скрытый сервис в сети Tor, позволяя продавать наркотики и другие незаконные продукты и услуги. Ульбрихт действовал под псевдонимом Ужасный пират Робертс, отсылкой к вымышленному персонажу из "Принцессы-невесты".
Чарли Шрем
Чарли Шрем - бывший исполнительный директор криптобиржи BitInstant. В 2014 году Шрем был приговорен к двум годам тюремного заключения за сознательную передачу почти 1 миллиона долларов в биткоинах, предназначенных для незаконного оборота наркотиков на Silk Road. Прокуроры также обвинили Шрема, который занимал пост вице-председателя Bitcoin Foundation, в использовании Silk Road для покупки наркотиков для себя. С тех пор Шрем был освобожден и теперь работает крипто-венчурным капиталистом.Марк Карпелес
Марк Карпелес - бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи Mt. Gox. Карпелес, французский предприниматель и программист, занимал пост генерального директора Mt. Gox, первой в мире биткоин-биржи.В 2011 году он унаследовал Mt. Gox от Джеда Маккалеба и инициировал капитальный ремонт программного обеспечения. Биржа столкнулась со значительной неудачей в 2014 году, когда потеряла биткоин инвесторов на сумму почти 500 миллионов долларов, что привело к ее краху.
После этого инцидента Карпелес был арестован в Токио в 2015 году и провел под стражей более 11 месяцев. Карпелес был признан виновным в незаконном манипулировании электронными записями Mt. Gox, ложно увеличив активы компании на 33,5 миллиона долларов.
Натаниэль Честейн
Натаниэль Честейн - бывший сотрудник торговой площадки OpenSea для обмена невзаимозаменяемых токенов (NFT). 1 июня 2022 года Натаниэль Честейн был задержан в Нью-Йорке сотрудниками ФБР.Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с проводами и отмывании денег. Честейна обвинили в использовании его инсайдерских знаний о том, какие токены будут представлены на главной странице OpenSea. Он покупал эти токены непосредственно перед их демонстрацией, немедленно продавая их, чтобы извлечь выгоду из повышенного внимания, и все это время проводил эти транзакции через анонимные кошельки с цифровой валютой, чтобы скрыть свои действия.
В мае 2023 года Честейн был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Впоследствии он был приговорен к трем месяцам тюремного заключения, трем месяцам домашнего заключения, 200 часам общественных работ и штрафу в размере 50 000 долларов.
Faruk Fatih Özer
Фатих Фейт Озеро, основатель и генеральный директор турецкой криптобиржи Thodex, был схвачен в Албании в августе 2022 года. Он бежал из Турции после того, как его биржа внезапно закрылась в апреле 2021 года, оставив более 400 000 пользователей без доступа к депозитам на общую сумму 2 миллиарда долларов в криптовалютах.Озера был экстрадирован обратно в Турцию в июне 2023 года, где ему предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и организованной преступности. По приговору суда он был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения, в основном за преступления, связанные с мошенничеством.
Это дело распространилось на семью Озера и высокопоставленных сотрудников, его брат, сестра и четверо других высокопоставленных сотрудников также были заключены в тюрьму. В рамках расследования были задержаны по меньшей мере 83 человека.
Точный размер убытков, понесенных инвесторами во время краха Thodex, остается неопределенным, с различными сообщениями в турецких СМИ, некоторые оценивают потери в 2 миллиарда долларов. Этот инцидент имел значительные последствия для криптовалютного ландшафта Турции, особенно учитывая широкое использование криптовалют в качестве средства защиты от инфляции в стране.
