Под Ярославлем задержали банду за обналичивание более миллиарда рублей

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Ветеран пробива
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
55.483
Репутация
63.590
Реакции
278.021
RUB
0
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Свыше 1 миллиарда рублей обналичили участники организованной группы, задержанные в Ярославской области, их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщает МВД России.

Установлено, что с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 3-5%.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.
 
Что им грозит?
 
Ща с ДМ опять пропадет несколько нальщиков. :sorry:
 
Да ничего им не грозит. Читаем санкцию статьи - обналичивание денежных средств добыть преступных путем. Преступный путь - основной кваифицирующий признак. То есть следствие должно доказать что ты знал о их преступном происхождениии. У нас в регионе только одного за всю историю посадили, таки то сам признался.
А незаконная банковская деятельность еще проще разваливается. Плюс к этому кадровый состав следствия и в комитете и в мусарне, без слез не взглянешь.
 
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Vladislav, бро! Не ссы) Они просто одурели! Ты представь обороты, они с 2013 года работали, заигрались!
 
Отпустят ... Макс 2-3 года условно... При худшем раскладе. В Ук нет статьи и понятия обналичивание) картами налили ... Значит недалекие люди....
 
Не отпустят, что-нибудь да нарисуют. Слишком большой резонанс. Если не откупятся, то 159 скорее всего, и че там еще за налоговые преступления...
 
Vladislav, если Вам интересно то почитайте уголовный кодекс РФ,там написано о наказании по этой статье и посмотрите результаты по аналогичным случаям за последние два-три года и тогда сможете сделать вывод...
Отпустят ... Макс 2-3 года условно... При худшем раскладе. В Ук нет статьи и понятия обналичивание) картами налили ... Значит недалекие люди....
Pro100Vadim, тут даже скорее всего меньшим отделаются. Достаточно вспомнить резонансные дела с отмыванием и с 159 ч 4. Мой Банк Фетисова, его искали по всей РФ пока он спокойно отдыхал в Европе, когда только вернулся его на трапе встретили ФСБшники и показательно доставили на допрос потом на арест, 6 месяцев в СИЗО и теперь он на свободе,кстати сегодня рассмотрение жалобы на прекращение производства по делу о банкротстве ООО «Мой банк», принадлежавшего ранее экс-сенатору Глебу Фетисову)
Шумиха спадает через пару недель после избрания меры пресечения.
 
Не надо путать банкира, который заведомо является частью номенклатуры и отстегивал долю в общак, и группу предприимчивых граждан, которые естественно никуда не отстегивали, иначе бы до сих пор налили.
 
Не надо путать банкира, который заведомо является частью номенклатуры и отстегивал долю в общак, и группу предприимчивых граждан, которые естественно никуда не отстегивали, иначе бы до сих пор налили.
Abrisk, Мой Банк это один из примеров. Как Вы себе представляете работать с 2013 года и ни кому не отстегивать? Вероятнее всего просто произошло расхождение во взглядах или банальная человеческая жадность.
 
  • Нравится
Реакции: KCB
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Ох Ярославль,мой Ярославль(((((Не стоит гадать,что там было.Всем понятно,что работая с 13 года и проскакивать-это не божий дар)))А вот когда взрослые говорят,что нельзя что-то уже делать,так стоит прислушаться и не быть самостоятельным.Жадность блин,никого до добра не доводила.
 
Ох Ярославль,мой Ярославль(((((Не стоит гадать,что там было.Всем понятно,что работая с 13 года и проскакивать-это не божий дар)))А вот когда взрослые говорят,что нельзя что-то уже делать,так стоит прислушаться и не быть самостоятельным.Жадность блин,никого до добра не доводила.
KCB, вот мы с Вами и порешали,всему виной плохое воспитание и не желание слушаться старших)
 
  • Нравится
Реакции: KCB
Назад
Сверху Снизу