- Специальный корреспондент
В России могут быть ограничены денежные переводы без открытия счета до суммы в 100 тысяч рублей, рассказал статс-секретарь - замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. Об этом сообщает
.
Порог в 100 тысяч рублей уже согласован и с Центральным банком и с банковским сообществом.
Негляд напомнил, что для расчетов по электронным средствам платежа уже действует подобная норма. При проведении мелких операций идентификация может быть необязательной, но при достижении определенного порога (15, 40 тысяч рублей) операция требует идентификации.
Однако до сих пор не было установлено подобного порога для переводов без открытия счета. Поэтому Росфинмониторинг предложил проводить полную идентификацию клиента при превышении определенного порога.
Предложение направлено на снижение рисков и предотвращение незаконных операций. По словам Негляда, чем больше сумма перевода, тем выше потенциальные риски. Он привел примеры, когда крупные операции осуществляются с использованием подставных лиц или похищенных персональных данных.
Порог в 100 тысяч рублей уже согласован и с Центральным банком и с банковским сообществом.
Негляд напомнил, что для расчетов по электронным средствам платежа уже действует подобная норма. При проведении мелких операций идентификация может быть необязательной, но при достижении определенного порога (15, 40 тысяч рублей) операция требует идентификации.
Однако до сих пор не было установлено подобного порога для переводов без открытия счета. Поэтому Росфинмониторинг предложил проводить полную идентификацию клиента при превышении определенного порога.
Предложение направлено на снижение рисков и предотвращение незаконных операций. По словам Негляда, чем больше сумма перевода, тем выше потенциальные риски. Он привел примеры, когда крупные операции осуществляются с использованием подставных лиц или похищенных персональных данных.
