Несколько заинтересованных сторон криптоиндустрии ожидают рассмотрения судебных исков в США и других юрисдикциях после напряженного года для государственных прокуроров и адвокатов по цифровым активам.
В 2023 году было рассмотрено крупнейшее судебное дело по криптовалюте на сегодняшний день в сочетании с многомиллиардным соглашением между крупнейшей биржей отрасли и несколькими регулирующими органами США. Однако 2024 год обещает очередную серию судебных баталий и криптосудимых, выступающих против незаконных действий.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на несколько криптовалютных компаний в рамках кампании, которую некоторые сторонники назвали “регулированием путем принудительного исполнения” в отношении блокчейн-активов.
По словам председателя SEC Гэри Генслера, большинство этих криптовалютных активов квалифицируются как ценные бумаги и подпадают под сферу действия существующей финансовой политики. Он считает, что экосистема изобилует мошенничеством и несоблюдением требований.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) не отставала от SEC Генслера, подав 47 судебных исков с участием операторов цифровых активов, обвиняемых в мошенничестве и управлении схемами финансовой пирамиды. Действительно, CFTC зафиксировала свою крупнейшую победу в истории после оштрафования Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга из Стелленбоша на 3,4 миллиарда долларов.
Новые дела, вероятно, возникнут на фоне неурегулированных судебных разбирательств и текущих принудительных действий. Это семь криптосудебных дел, за которыми стоит следить во время публикации.
Однако SEC все еще подает в суд на Binance и, что примечательно, не участвовала в межведомственном решении, объявленном в ноябре. SEC заявила, что Binance нарушила законы о ценных бумагах, управляя незарегистрированной биржей и предлагая незаконные ценные бумаги, такие как стейблкоин BUSD, совместное предприятие с Paxos.
Ричард Тенг, новый генеральный директор Binance, проведет компанию через судебный процесс SEC и приспособится к надзору, согласованному с властями.
Суд над ним начнется в сентябре, в то время как Цельсию предъявлены иски от CFTC и SEC. Третий иск, поданный Федеральной торговой комиссией, был урегулирован.
Криптовалютной бирже также было отклонено ее нормотворческое ходатайство, хотя генеральный директор Брайан Армстронг заявил, что Coinbase не сдастся.
Федеральные прокуроры могут подать в суд на Банкмана-Фрида за незаконные политические пожертвования и подкуп иностранных правительственных чиновников. В марте суд Нью-Йорка должен вынести приговор поверженному криптомагнату. В это же время может быть проведено второе судебное разбирательство по делу FTX. Ходатайство Bankman-Fried об отсрочке вынесения приговора уже было отклонено.
Дэвид Рипли, генеральный директор Kraken, заявил, что компания не ведет листинг ценных бумаг, а у SEC нет нормативной структуры для регистрации соответствующих требованиям криптофирм.
Судья Аналиса Торрес постановила, что продажи XRP на биржах не были незарегистрированными ценными бумагами, в то время как институциональные предложения были. Любая из сторон может обжаловать результаты, поскольку ожидается, что в ходе переговоров будут определены возможные штрафы для Ripple на основе продаж опытным инвесторам.
Разработчики Tornado Cash Роман Сторм и Роман Семенов обвиняются в уклонении от санкций и пособничестве отмыванию денег. Оба ответчика отрицают обвинения, и Сторму было предъявлено обвинение в суде Манхэттена.
Другой разработчик, Алексей Перцев, провел почти девять месяцев в тюрьме, прежде чем его освободили в Нидерландах в ожидании судебного разбирательства в марте.
В 2023 году было рассмотрено крупнейшее судебное дело по криптовалюте на сегодняшний день в сочетании с многомиллиардным соглашением между крупнейшей биржей отрасли и несколькими регулирующими органами США. Однако 2024 год обещает очередную серию судебных баталий и криптосудимых, выступающих против незаконных действий.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на несколько криптовалютных компаний в рамках кампании, которую некоторые сторонники назвали “регулированием путем принудительного исполнения” в отношении блокчейн-активов.
По словам председателя SEC Гэри Генслера, большинство этих криптовалютных активов квалифицируются как ценные бумаги и подпадают под сферу действия существующей финансовой политики. Он считает, что экосистема изобилует мошенничеством и несоблюдением требований.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) не отставала от SEC Генслера, подав 47 судебных исков с участием операторов цифровых активов, обвиняемых в мошенничестве и управлении схемами финансовой пирамиды. Действительно, CFTC зафиксировала свою крупнейшую победу в истории после оштрафования Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга из Стелленбоша на 3,4 миллиарда долларов.
Новые дела, вероятно, возникнут на фоне неурегулированных судебных разбирательств и текущих принудительных действий. Это семь криптосудебных дел, за которыми стоит следить во время публикации.
Binance
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance достигла рекордного соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с CFTC, Министерством юстиции США и Министерством финансов. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао также ушел в отставку и признал себя виновным по крайней мере по одному уголовному обвинению.Однако SEC все еще подает в суд на Binance и, что примечательно, не участвовала в межведомственном решении, объявленном в ноябре. SEC заявила, что Binance нарушила законы о ценных бумагах, управляя незарегистрированной биржей и предлагая незаконные ценные бумаги, такие как стейблкоин BUSD, совместное предприятие с Paxos.
Ричард Тенг, новый генеральный директор Binance, проведет компанию через судебный процесс SEC и приспособится к надзору, согласованному с властями.
Celsius
Обанкротившийся крипто-кредитор обвиняется в обмане тысяч инвесторов под руководством экс-генерального директора Алекса Машинского. Машинский отрицал свою вину после ареста в июле и предъявления обвинений по семи уголовным статьям.Суд над ним начнется в сентябре, в то время как Цельсию предъявлены иски от CFTC и SEC. Третий иск, поданный Федеральной торговой комиссией, был урегулирован.
Coinbase
Как и Binance, SEC подала в суд на Coinbase в июне. Coinbase якобы не смогла зарегистрировать свою биржу и незаконно предоставляла ставки как услугу инвесторам из США. Coinbase разберется с надзорным органом по ценным бумагам в Южном окружном суде Нью-Йорка после опровержения обвинений.Криптовалютной бирже также было отклонено ее нормотворческое ходатайство, хотя генеральный директор Брайан Армстронг заявил, что Coinbase не сдастся.
FTX
Хотя основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по всем семи пунктам обвинения, включая мошенничество на его бирже и криптоторговой фирме Alameda Research, может быть проведено второе судебное разбирательство для рассмотрения отдельных пунктов.Федеральные прокуроры могут подать в суд на Банкмана-Фрида за незаконные политические пожертвования и подкуп иностранных правительственных чиновников. В марте суд Нью-Йорка должен вынести приговор поверженному криптомагнату. В это же время может быть проведено второе судебное разбирательство по делу FTX. Ходатайство Bankman-Fried об отсрочке вынесения приговора уже было отклонено.
Kraken
Kraken вышла из Нью-Йорка, но у SEC все еще есть дело против криптовалютной биржи, основанной Джесси Пауэллом. SEC обвинила Kraken в объединении средств клиентов и управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг. Kraken пообещал ответить.Дэвид Рипли, генеральный директор Kraken, заявил, что компания не ведет листинг ценных бумаг, а у SEC нет нормативной структуры для регистрации соответствующих требованиям криптофирм.
Ripple
Частичная победа Ripple в многолетней судебной тяжбе с SEC по поводу продаж XRP многими считалась поворотным моментом в криптовалюте. SEC заявила, что продажи Ripple XRP институциональным и розничным инвесторам нарушают законы о ценных бумагах.Судья Аналиса Торрес постановила, что продажи XRP на биржах не были незарегистрированными ценными бумагами, в то время как институциональные предложения были. Любая из сторон может обжаловать результаты, поскольку ожидается, что в ходе переговоров будут определены возможные штрафы для Ripple на основе продаж опытным инвесторам.
Tornado Cash
Казначейство США ввело санкции против Tornado Cash в августе 2022 года за то, что они якобы способствовали отмыванию денег и другой преступной деятельности. Соучредителям микшерного сервиса на базе Ethereum также грозит судебный иск.Разработчики Tornado Cash Роман Сторм и Роман Семенов обвиняются в уклонении от санкций и пособничестве отмыванию денег. Оба ответчика отрицают обвинения, и Сторму было предъявлено обвинение в суде Манхэттена.
Другой разработчик, Алексей Перцев, провел почти девять месяцев в тюрьме, прежде чем его освободили в Нидерландах в ожидании судебного разбирательства в марте.
