Организованной группировке удалось вывести в «теневой» сектор экономики более 100 млрд рублей. Преступники орудовали на территории Москвы с 2008 года. О задержании четырёх из них сегодня сообщило МВД России.
Спецслужбы установили, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц и обналичиванием денег за комиссионное вознаграждение.
По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.
В сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России говорится, что в своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространённые схемы вывода денег из легального оборота. Мошенники управляли сотней подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
«Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Республики Дагестан», - говорится в сообщении.
В ходе расследования сотрудники полиции в Москве и Московской области провели 22 обыска жилых и офисных помещений. Полицейские изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованные в схеме, электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц «банк-клиент», «черновую» бухгалтерию, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей.
В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».
Спецслужбы установили, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц и обналичиванием денег за комиссионное вознаграждение.
По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.
В сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России говорится, что в своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространённые схемы вывода денег из легального оборота. Мошенники управляли сотней подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
«Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Республики Дагестан», - говорится в сообщении.
В ходе расследования сотрудники полиции в Москве и Московской области провели 22 обыска жилых и офисных помещений. Полицейские изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованные в схеме, электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц «банк-клиент», «черновую» бухгалтерию, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей.
В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».
