Новости В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Работать исключительно через ГАРАНТ.
TRUST

TRUST

Опытный
ЗАБАНЕН
Старожил
Регистрация
10/6/17
Сообщения
1.110
Репутация
5.078
Реакции
5.307
RUB
0
Сделок через гаранта
3
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом местные СМИ.
Но как было замечено, на кошельках Финико лежит куда большие суммы ...

Вот тут лежит $15 миллионов
0xc247722Ac42B2f9BA752886502c3D3dD39BDb2Da
Вот тут $2 миллиона
0x574226d249225D063a6850B501525e828FEeBd3b


1607345454500.png


По данным ведомства, пирамида вела свою деятельность с августа 2019 года по декабрь 2020 года. Организаторы схемы обещали инвесторам гарантированный ежемесячный доход до 25% за счет вложения средств в криптовалюту и фондовые рынки.

В действительности все привлеченные средства распределялись между вкладчиками по схеме Понци.

В прокуратуре уточнили, что «Финико» не имеет лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не регистрировалась в государственных реестрах и налоговых органах.

Злоумышленники действовали и в других регионах РФ.

Материалы проверки направлены в Главное следственное управление МВД по РТ, которое будет решать вопрос об уголовном преследовании сотрудников «Финико».

Прокуратура Татарстана взяла расследование на особый контроль.

Напомним, в начале декабря ЦБ РФ последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте.

Всего за первые девять месяцев 2020 года регулятор обнаружил более , часть из которых имела признаки финансовых пирамид и предлагала инвестиции в криптовалюты и токены.
 
Неплохо так. Последователи глав буха )
 
На кешбери так никто и не завел)
Парни забыли занести сверху) ая-яй

montaj_krovli.jpg
 
Сверху Снизу