В суд передано дело о кражах с банковских карт с помощью мошенничества

janklodvandam

Местный
ЗАБАНЕН
Регистрация
16/2/19
Сообщения
262
Репутация
30
Реакции
454
RUB
0
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Уголовное дело о кражах с банковских карт жителей Оренбургской области передано в суд. Житель Самарской области от имени сотрудника банка выяснял у физических лиц данные банковских карт, сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, используя сим-карты оператора сотовой связи, оформленные на третьих лиц, находясь на территории города Москвы, отправил с находящегося в его пользовании мобильного телефона СМС-сообщения с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована».

«После поступления звонков от неосведомленных о его преступных намерениях граждан злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, получил сведения о банковских картах обратившихся к нему за помощью граждан, с которых тайно похитил денежные средства, перечислив их на подконтрольные ему электронные кошельки», — отмечается в сообщении ведомства.

Ущерб, причиненный четырнадцати жителям Оренбургской области, составил более 240 тыс. рублей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158, и трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до шести лет. В ходе предварительного следствия ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.
 
Как его нашли?
 
Да элементарно.
Допустим, у Вас левый телефон с левой сим, которые используются для чернухи. Допустим, Вы не конченный и личные симки в левые телефоны не вставляете. Также у Вас есть личный телефон с личной сим, по которому Вы звоните по личным делам. Т.е. 2 телефона рядом держите. Можно сделать запрос - какие еще трубки были рядом с левой трубкой в момент звонка, а это время точно известно. Ну, допустим, это покажет, что рядом еще 1000-1500 трубок. Как из них вычислить Вас? А очень просто - такие трубки обычно таскают с собой, с собой же таскают свой телефон. И вот следователь видит, что первый звонок был сделан, ну скажем, от метро проспект Вернадского, а второй - в Хамовниках. И там, и там будет где-то по 1000-1500 трубок, а сколько будет повторяющихся, как думаете? И вот уже круг поиска сокращается по 2-3 человек. Далее третья локация и вновь такое же сравнение. И во всех этих локациях будет Ваш личный телефон. Даже если симка в личном телефоне не на Вас оформлена - это никак не поможет. Т.к. звонки Вы с него делаете личные и по ним очень легко установить кто Вы. Вот и все, самый сложный этап - деанонимизация - состоялся.

Дальше начинается сбор доказательной базы - просматриваются счета, карты, ЭПС. Даже по разговорам здесь на Пробиве, где вроде люди собираются прошаренные, порой диву даешься, как они работают. Например, дроповод переводит комиссию и пресловутые 3 платежа брокеру с личной карты Сбера на личную карту Сбера. Ну а че, клево же, никакой комиссии. Заморачиваться с ЭПС? Ой, там же комиссии... Крипта? Ой, там все так сложно...проще всего Сбером. Хороший, в общем, подарок товарищу следователю.
 
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Да элементарно.
Допустим, у Вас левый телефон с левой сим, которые используются для чернухи. Допустим, Вы не конченный и личные симки в левые телефоны не вставляете. Также у Вас есть личный телефон с личной сим, по которому Вы звоните по личным делам. Т.е. 2 телефона рядом держите. Можно сделать запрос - какие еще трубки были рядом с левой трубкой в момент звонка, а это время точно известно. Ну, допустим, это покажет, что рядом еще 1000-1500 трубок. Как из них вычислить Вас? А очень просто - такие трубки обычно таскают с собой, с собой же таскают свой телефон. И вот следователь видит, что первый звонок был сделан, ну скажем, от метро проспект Вернадского, а второй - в Хамовниках. И там, и там будет где-то по 1000-1500 трубок, а сколько будет повторяющихся, как думаете? И вот уже круг поиска сокращается по 2-3 человек. Далее третья локация и вновь такое же сравнение. И во всех этих локациях будет Ваш личный телефон. Даже если симка в личном телефоне не на Вас оформлена - это никак не поможет. Т.к. звонки Вы с него делаете личные и по ним очень легко установить кто Вы. Вот и все, самый сложный этап - деанонимизация - состоялся.

Дальше начинается сбор доказательной базы - просматриваются счета, карты, ЭПС. Даже по разговорам здесь на Пробиве, где вроде люди собираются прошаренные, порой диву даешься, как они работают. Например, дроповод переводит комиссию и пресловутые 3 платежа брокеру с личной карты Сбера на личную карту Сбера. Ну а че, клево же, никакой комиссии. Заморачиваться с ЭПС? Ой, там же комиссии... Крипта? Ой, там все так сложно...проще всего Сбером. Хороший, в общем, подарок товарищу следователю.
вывод не заниматься чернухой а наоборот что бы профит был в обе стороны :)
 
Да элементарно.
Допустим, у Вас левый телефон с левой сим, которые используются для чернухи. Допустим, Вы не конченный и личные симки в левые телефоны не вставляете. Также у Вас есть личный телефон с личной сим, по которому Вы звоните по личным делам. Т.е. 2 телефона рядом держите. Можно сделать запрос - какие еще трубки были рядом с левой трубкой в момент звонка, а это время точно известно. Ну, допустим, это покажет, что рядом еще 1000-1500 трубок. Как из них вычислить Вас? А очень просто - такие трубки обычно таскают с собой, с собой же таскают свой телефон. И вот следователь видит, что первый звонок был сделан, ну скажем, от метро проспект Вернадского, а второй - в Хамовниках. И там, и там будет где-то по 1000-1500 трубок, а сколько будет повторяющихся, как думаете? И вот уже круг поиска сокращается по 2-3 человек. Далее третья локация и вновь такое же сравнение. И во всех этих локациях будет Ваш личный телефон. Даже если симка в личном телефоне не на Вас оформлена - это никак не поможет. Т.к. звонки Вы с него делаете личные и по ним очень легко установить кто Вы. Вот и все, самый сложный этап - деанонимизация - состоялся.

Дальше начинается сбор доказательной базы - просматриваются счета, карты, ЭПС. Даже по разговорам здесь на Пробиве, где вроде люди собираются прошаренные, порой диву даешься, как они работают. Например, дроповод переводит комиссию и пресловутые 3 платежа брокеру с личной карты Сбера на личную карту Сбера. Ну а че, клево же, никакой комиссии. Заморачиваться с ЭПС? Ой, там же комиссии... Крипта? Ой, там все так сложно...проще всего Сбером. Хороший, в общем, подарок товарищу следователю.
Ну если вы не конечный то и свой телефон рядом не держите , это все знают, даже в кино
 
Сверху Снизу