Для незаконного перевода денег за рубеж использовались липовые торговые контракты
В Екатеринбурге осудили финансовых махинаторов, которые незаконно вывели за рубеж гигантскую сумму
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
«Обнальщики» с Урала незаконно вывели в Китай почти 3 миллиарда рублей
Октябрьский районный суд вынес приговор организованной преступной группе «обнальщиков», которые с помощью подложных документов вывели из России в Китай 2,8 миллиарда рублей.
Финансовые махинации они маскировали под внешнеторговые контракты, по которым екатеринбургские фирмы перечисляли деньги в КНР — якобы за поставку промышленного оборудования. Однако в реальности никакая техника в Россию не ввозилась.
Агентам валютного контроля (то есть банкам) предоставлялись липовые контракты купли-продажи на оборудование. Но реальной целью был вывод крупных сумм за рубеж без уплаты налогов. По данным источников E1.RU в силовых структурах, таким образом в КНР выводили деньги от реализации китайского импорта, проданного на рынках уральской столицы. Первыми информацию о незаконной деятельности обнальщиков получили сотрудники УФСБ по Свердловской области.
С февраля 2018 года по октябрь 2019-го в областном полицейском главке было возбуждено более 20 уголовных дел по статье 193.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств»).
Районный суд вынес приговор. Осужденные еще смогут подать апелляцию
Скриншот: Октябрьский районный суд
Всего по уголовному делу банды «обнальщиков» проходило восемь российских коммерческих фирм, деньги из которых утекали в Китай на счета неких организаций Bernalton Industrial Co., Limited; Shaanxi Xong Industry Limited; UPK International Company Limited. Во время расследования силовики провели огромную работу: проводилась выемка документов, печатей и банковских карт. Расследование велось силами ФСБ, свердловской полиции и Уральской оперативной таможни. На скамью подсудимых удалось посадить пять человек.
Первая участница группировки была осуждена летом 2020 года. Она заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием. Из-за этого ей назначили мягкое наказание — три года условно.
Приговор в отношении еще троих участников зачитали сегодня: Никита Лукоянов получил два года колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей, Евгений Пляскин — пять лет колонии и штраф в 200 тысяч, Наталья Устюгова — три года колонии и штраф в 200 тысяч.
Еще один из подсудимых, Алексей Марченко, в ходе рассмотрения в суде материалов дела скрылся и в настоящее время объявлен в розыск.
Источник: е1.ru
В Екатеринбурге осудили финансовых махинаторов, которые незаконно вывели за рубеж гигантскую сумму
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
«Обнальщики» с Урала незаконно вывели в Китай почти 3 миллиарда рублей
Октябрьский районный суд вынес приговор организованной преступной группе «обнальщиков», которые с помощью подложных документов вывели из России в Китай 2,8 миллиарда рублей.
Финансовые махинации они маскировали под внешнеторговые контракты, по которым екатеринбургские фирмы перечисляли деньги в КНР — якобы за поставку промышленного оборудования. Однако в реальности никакая техника в Россию не ввозилась.
Агентам валютного контроля (то есть банкам) предоставлялись липовые контракты купли-продажи на оборудование. Но реальной целью был вывод крупных сумм за рубеж без уплаты налогов. По данным источников E1.RU в силовых структурах, таким образом в КНР выводили деньги от реализации китайского импорта, проданного на рынках уральской столицы. Первыми информацию о незаконной деятельности обнальщиков получили сотрудники УФСБ по Свердловской области.
С февраля 2018 года по октябрь 2019-го в областном полицейском главке было возбуждено более 20 уголовных дел по статье 193.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств»).
Районный суд вынес приговор. Осужденные еще смогут подать апелляцию
Скриншот: Октябрьский районный суд
Всего по уголовному делу банды «обнальщиков» проходило восемь российских коммерческих фирм, деньги из которых утекали в Китай на счета неких организаций Bernalton Industrial Co., Limited; Shaanxi Xong Industry Limited; UPK International Company Limited. Во время расследования силовики провели огромную работу: проводилась выемка документов, печатей и банковских карт. Расследование велось силами ФСБ, свердловской полиции и Уральской оперативной таможни. На скамью подсудимых удалось посадить пять человек.
Первая участница группировки была осуждена летом 2020 года. Она заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием. Из-за этого ей назначили мягкое наказание — три года условно.
Приговор в отношении еще троих участников зачитали сегодня: Никита Лукоянов получил два года колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей, Евгений Пляскин — пять лет колонии и штраф в 200 тысяч, Наталья Устюгова — три года колонии и штраф в 200 тысяч.
Еще один из подсудимых, Алексей Марченко, в ходе рассмотрения в суде материалов дела скрылся и в настоящее время объявлен в розыск.
Источник: е1.ru
