Ужесточены антиотмывочные настройки безопасности банков.

[Собака]

Тихо, незаметно и без лишней помпы, банки чуть закрутили гайки в плане настроек мероприятий 115-ФЗ. Именно об этом мы предупреждали ранее.
Теперь ИП, получающий суммарно на расчетный счет суммы в месяц менее миллиона от 5-7 контрагентов, платящий налоги, взносы и все обязательные платежи, а остаток выводящий себе на карту и просто снимающий в кэш – персона подозрительная, ему стоит заблокировать счет и потребовать объяснений.
Причем объяснения из серии «…я ИП, плачу налоги, деньги поступающие – результат предпринимательской деятельности и как ими мне распорядиться решать мне же самостоятельно….» банк не устраивают, ибо он хочет видеть у ИП:

• зарплаты (аргумент что сотрудников нет не прокатывает),
• коммунальные платежи с расчетного счета,
• аренду,
• закупку офисных расходников,
• транспортные расходы,
• да и вообще: 60% движений по расчетному счету должно идти в безнале.

Если вы ИП и в вашем банке пока не так – готовьтесь. А еще лучше превентивно сами измените картину движения денег по расчетному счету, чтобы не привлекать внимание банковской безопасности.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Мандалорец]

У нас итак самая закрученная отмывочная система, куда еще...