В Новосибирске приняли ликвидатора. Вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Ликвидатор реальный, занимается ремеслом давно и профессионально. По данным «Контур.Фокуса», в разное время похоронил 252 разных организации в 5 регионах России.
История реально мутная. Гражданин ликвидатор Максим Басалаев занимался похоронами очередной компании ООО ТД «ХБ-ОПТ», которая промышляла оптовой торговлей с годовой выручкой примерно 200 млн. Все шло по сценарию, в ФНС подали нужные документы и ликвидационный нулевой баланс. После чего в ноябре 2020 получили свидетельство о ликвидации. Концы в воду.
Интересное началось через 2 года. В апреле 2022 года ликвидатору пришла повестка в ИФНС для дачи пояснений по поводу ликвидации «ХБ-ОПТ». По приезду на человека с порога навесили обвинения в мошенничестве на почти пол ярда – 493 млн рублей.
Прикол в том, что 30 октября 2020 за пару дней до получения свидетельства о ликвидации, была подана уточненка, где снизили базу на 493 миллиона рублей из-за нового вычета по НДС. Как заявили налоговики: за три дня до ликвидации компании Басалаевым была получена новая ЭЦП в Москве, а уточняющая отчетность сдана с IP-адреса, зарегистрированного в Швеции. После чего предложили подписать заявление об отмене ликвидации и подать новую уточняющую отчетность, взяв на себя ответственность по возмещению государству 493 млн.
Ликвидатор, понятное дело, отказался. Ответил, что ничего не подавал, вторую ЭЦП не выпускал и сам обратился в полицию с заявлением, что кто-то использовал его персональные данные в мошеннической схеме.
Схема схемная сто процентов и вот почему.
Выяснили, что вторая ЭЦП на Басалаева была получена в Москве через мутную «МЦСП ГРУПП», которую уже лишили лицензии.
Почему налоговики 2 года молчали? Обычно по уточненкам к снижению, особенно на такие суммы, всегда проявляют интерес сразу же.
Почему нет претензий от контрагентов, указанных в первичных декларациях? Если бы они не были указаны в «уточненке», то к ним сразу должны были возникнуть вопросы со стороны налоговиков. Значит фискалы их не трогали. Журналистам в УФНС по Новосибирской области и сейчас отвечают, что не обязаны предоставлять «третьим лицам» информацию о налоговой отчетности. А данные по ТД «ХБ-ОПТ» вообще попадают под понятие налоговой тайны.
Кстати, в уточненку добавили двух поставщиков ТД «ХБ-ОПТ», которые поставили на сумму около 2,5 млрд. А это, на минутку 10 годовых оборотов компании.
Большинство экспертов говорит, что это схема воровства из бюджета явно не без крыши налоговиков. Был ли причастен ликвидатор – вопрос открытый. Может и да. За такие бабки можно и репутацией рискнуть. Либо его просто использовали, а потом не смогли договориться и решили слить.
Мы думаем следующее.
Если было так просто украсть бюджет, все бы так делали: воровали бы лавки, уточнялись и возмещали. Это работа мутных оптимизаторов. Когда они увидели лавку в ликвидации с НДС, какие-то дельцы, решили, что она бесхозная, сделали ЭЦП и поставили своих крупных контров к вычету. Плюс-минус лавка уйдет через неделю в утиль. Раньше так делали часто, сегодня же стало гораздо сложнее с ЭЦП.И все должно было быть хорошо. Но в какой-то момент все пошло не так. Через 2 года налоговики по каким-то причинам ее заметила, профиксировали объем и стали копать.
Ликвидатор реальный, занимается ремеслом давно и профессионально. По данным «Контур.Фокуса», в разное время похоронил 252 разных организации в 5 регионах России.
История реально мутная. Гражданин ликвидатор Максим Басалаев занимался похоронами очередной компании ООО ТД «ХБ-ОПТ», которая промышляла оптовой торговлей с годовой выручкой примерно 200 млн. Все шло по сценарию, в ФНС подали нужные документы и ликвидационный нулевой баланс. После чего в ноябре 2020 получили свидетельство о ликвидации. Концы в воду.
Интересное началось через 2 года. В апреле 2022 года ликвидатору пришла повестка в ИФНС для дачи пояснений по поводу ликвидации «ХБ-ОПТ». По приезду на человека с порога навесили обвинения в мошенничестве на почти пол ярда – 493 млн рублей.
Прикол в том, что 30 октября 2020 за пару дней до получения свидетельства о ликвидации, была подана уточненка, где снизили базу на 493 миллиона рублей из-за нового вычета по НДС. Как заявили налоговики: за три дня до ликвидации компании Басалаевым была получена новая ЭЦП в Москве, а уточняющая отчетность сдана с IP-адреса, зарегистрированного в Швеции. После чего предложили подписать заявление об отмене ликвидации и подать новую уточняющую отчетность, взяв на себя ответственность по возмещению государству 493 млн.
Ликвидатор, понятное дело, отказался. Ответил, что ничего не подавал, вторую ЭЦП не выпускал и сам обратился в полицию с заявлением, что кто-то использовал его персональные данные в мошеннической схеме.
Схема схемная сто процентов и вот почему.
Выяснили, что вторая ЭЦП на Басалаева была получена в Москве через мутную «МЦСП ГРУПП», которую уже лишили лицензии.
Почему налоговики 2 года молчали? Обычно по уточненкам к снижению, особенно на такие суммы, всегда проявляют интерес сразу же.
Почему нет претензий от контрагентов, указанных в первичных декларациях? Если бы они не были указаны в «уточненке», то к ним сразу должны были возникнуть вопросы со стороны налоговиков. Значит фискалы их не трогали. Журналистам в УФНС по Новосибирской области и сейчас отвечают, что не обязаны предоставлять «третьим лицам» информацию о налоговой отчетности. А данные по ТД «ХБ-ОПТ» вообще попадают под понятие налоговой тайны.
Кстати, в уточненку добавили двух поставщиков ТД «ХБ-ОПТ», которые поставили на сумму около 2,5 млрд. А это, на минутку 10 годовых оборотов компании.
Большинство экспертов говорит, что это схема воровства из бюджета явно не без крыши налоговиков. Был ли причастен ликвидатор – вопрос открытый. Может и да. За такие бабки можно и репутацией рискнуть. Либо его просто использовали, а потом не смогли договориться и решили слить.
Мы думаем следующее.
Если было так просто украсть бюджет, все бы так делали: воровали бы лавки, уточнялись и возмещали. Это работа мутных оптимизаторов. Когда они увидели лавку в ликвидации с НДС, какие-то дельцы, решили, что она бесхозная, сделали ЭЦП и поставили своих крупных контров к вычету. Плюс-минус лавка уйдет через неделю в утиль. Раньше так делали часто, сегодня же стало гораздо сложнее с ЭЦП.И все должно было быть хорошо. Но в какой-то момент все пошло не так. Через 2 года налоговики по каким-то причинам ее заметила, профиксировали объем и стали копать.
