Трейдинговая компания Mercuria Energy Group получила от турецкого поставщика раскрашенные камни, вместо заказанной меди на $36 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет агентство, компания со штаб-квартирой в Швейцарии летом 2020 года купила шесть тысяч тонн черновой меди, которые должны были отправить в 300 контейнерах из порта рядом со Стамбулом в Китай.
Mercuria уже вела бизнес с турецким поставщиком, компанией Bietsan Bakir, с которым работала и в этот раз, но что-то пошло не так. На каком-то отрезке пути медь в контейнерах заменили на раскрашенные под металл камни. В момент проверки в Турции в контейнеры точно грузили медь.
Медь отправляли из Турции в несколько заходов и каждый раз схема повторялась — сначала в контейнеры грузили медь, а затем ночью металл заменяли на камни. Мошенники заменяли пломбы на контейнерах, чтобы не вызвать подозрения.
Mercuria заплатила за груз несколькими траншами в тот момент, когда все корабли с якобы медью находились на пути в китайский порт Ляньюньган.
О том, что в контейнерах находится совсем не медь, стало известно только когда груз пришел в порт, а деньги за него были выплачены. Кроме того, уже после поставки в Mercuria узнали, что только один из семи страховых договоров на груз был настоящим. Остальные документы были поддельными.
По делу о мошенничестве в Турции задержаны 13 подозреваемых.
неужели кто-то ещё жив из 90ых?
