Агентство утверждает, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus.
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты точными и отказались предоставить собственные данные.
В частности, по информации Reuters, за пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирма Crystal Blockchain, с ней согласились представители другой аналитической компании.
Например, стало известно, что в сентябре 2020 года северокорейская хакерская группа Lazarus взломала небольшую словацкую криптобиржу и украла виртуальную валюту на сумму около 5,4 миллиона долларов. Несколько часов спустя хакеры открыли по меньшей мере два десятка анонимных счетов на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже, что позволило им конвертировать украденные средства и скрыть денежный след.
Ранее, еще в марте 2018 года пользователи Hydra рекомендовали на русскоязычных форумах сайта покупателям использовать Binance для совершения покупок, ссылаясь на анонимность, которую Binance предоставлял своим клиентам в то время, позволяя им регистрироваться только с адресом электронной почты.
В настоящее время биржа Binance не дает такой свободы, особенно учитывая, что менеджмент напичкан «официально бывшими» сотрудниками американского ЦРУ и IRS (налоговая служба США).
Послушность американским властям доказывает и тот факт, что в апреле Binance заблокировал российские аккаунты без всяких обсуждений и споров.
На этом золотую эру отмывания денег через биржу Binance можно считать завершенной. Нет, отмывать конечно через них будут, но не все кто хочет, а кто хитрее и кому позволено.
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты точными и отказались предоставить собственные данные.
В частности, по информации Reuters, за пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирма Crystal Blockchain, с ней согласились представители другой аналитической компании.
Например, стало известно, что в сентябре 2020 года северокорейская хакерская группа Lazarus взломала небольшую словацкую криптобиржу и украла виртуальную валюту на сумму около 5,4 миллиона долларов. Несколько часов спустя хакеры открыли по меньшей мере два десятка анонимных счетов на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже, что позволило им конвертировать украденные средства и скрыть денежный след.
Ранее, еще в марте 2018 года пользователи Hydra рекомендовали на русскоязычных форумах сайта покупателям использовать Binance для совершения покупок, ссылаясь на анонимность, которую Binance предоставлял своим клиентам в то время, позволяя им регистрироваться только с адресом электронной почты.
В настоящее время биржа Binance не дает такой свободы, особенно учитывая, что менеджмент напичкан «официально бывшими» сотрудниками американского ЦРУ и IRS (налоговая служба США).
Послушность американским властям доказывает и тот факт, что в апреле Binance заблокировал российские аккаунты без всяких обсуждений и споров.
На этом золотую эру отмывания денег через биржу Binance можно считать завершенной. Нет, отмывать конечно через них будут, но не все кто хочет, а кто хитрее и кому позволено.
