Konstantin
Пользователь не зарегистрирован или пожелал остаться анонимным
Немецкий регулятор финансовых рынков проверит Дойче Банк, российскую «дочку» Deutsche Bank. Это связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты проводили сомнительные сделки. Об этом
рассказал банкир, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник РБК в одном из банков — контрагентов Дойче Банка.
«Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого проводили сомнительные сделки», — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.
Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке. Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. РБК ожидает ответ от BaFin.
Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка 6 млрд долларов в 2011—2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще 4 млрд долларов подозрительных трансакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем трансакций, которые не были должным образом проверены, достиг 10 млрд долларов.
Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.
«Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого проводили сомнительные сделки», — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.
Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке. Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. РБК ожидает ответ от BaFin.
Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка 6 млрд долларов в 2011—2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще 4 млрд долларов подозрительных трансакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем трансакций, которые не были должным образом проверены, достиг 10 млрд долларов.
Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.
