Статья Очередная драма в мире криптовалют. Никогда такого не было, и вот опять!⁠⁠

[Собака]

Ровно полгода прошло с предыдущего массового забоя крипто-хомяков (Крипто-доллар: что-то пошло не так), и сегодня мне снова есть что вам рассказать!

Специально для ЛЛ. Краткое содержание новой серии:
Один знаменитый криптан-миллиардер обоссал своего друга - ещё одного знаменитого криптана-миллиардера. Теперь он планирует забрать его криптобиржу с потрохами со скидкой 80%

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Спойлер к следующей серии - прямо на этой картинке!


Если вы подписаны на какие-нибудь прогрессивные новостные каналы, то наверное уже слышали о событиях, разворачивавшихся в последние три дня и достигшие апогея этой ночью. Ну а если не слышали, то вот вам эта новость:

Криптовалютная биржа Binance сообщила о намерении приобрести биржу FTX в рамках стратегической сделки. Об этом сообщил генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. По его словам, FTX обратился к ним «за помощью» в связи с дефицитом ликвидности компании.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Эта статья может быть полезной как для тех, кто не понял больше половины слов из приведенной цитаты, так и для тех, кто хочет разобраться, что же произошло на самом деле.

Действующие лица

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Знакомьтесь - это Сэм Банкман, крипто-миллиардер, участник списка миллиардеров Форбс до 30 лет. Хотя, подождите... Это фотка сделана до того, как он стал миллиардером. Вот посвежее:

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Сэм - выпускник MIT и бывший трейдер с Уолл-стрит. Он очень быстро разбогател на криптовалютах, основав платформу для торговли криптой FTX и трейдинговую фирму Alameda Research, которая на пике управляла активами стоимостью чуть ли не $15 млрд.
Но как ему удалось стать миллиардером до 30 лет? Схема очень простая и умещается в одной картинке! Фоткайте, сохраняйте:

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Сэм тратил полученные деньги на всякую ху.. (зачеркнуто) инвестировал с умом в широко диверсифицированный портфель крипто-активов:

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

И не только крипто. На часть денег он приобрел киберспортивную организацию TSM (Team SoloMid), чтобы флексить перед зумерами в майке собственной команды:

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Ну а чем он хуже всяких Абрамовичей? Футбол - для старперов. Дотан, лол, пубг и апекс - для модных и молодых.
Казалось бы, что могло пойти не так? Ты на вершине горы, возведенной хомячарами, что скупают твои FTT-шки в надежде дико обогатиться. Но в крипто-мире как и в обычном оффлайн-мире тоже существует конкуренция, подставы, ад, пакистан, трэш, содомия и угар.

Второго нашего героя зовут Чаньпень Чжао:

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Партия гордится тобой! Выдать одна плошка рис

Он намного опытнее Сэма (ему 45), он родился в Китае, и лаовай для него может оставаться "другом" ровно до тех пор, пока это выгодно.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Чанпэнь (известный в крипто-сообществе под лаконичной аббревиатурой CZ) является богатейшим криптаном планеты, его собственный капитал оценивается Forbes в $65 млрд, а основанная им криптобиржа Binance и вовсе стала именем нарицательным, являясь крупнейшей в мире.
CZ был ранним инвестором в бизнес FTX, и за часть инвестированных средств получил токены (монеты) этой биржи (FTT).

Биржа Сэма Банкмана выросла до топ-3 крипто-биржи в мире, а огромный объем главного его актива - токенов FTT - находился в руках дружани-владельца топ-1 биржи мира. Хм, а что же здесь могло пойти не так?..

Гигантский кит выпрыгивает из глубины

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Так как криптоактивы, благодаря их главному свойству - записи всех движений в блокчейн, видны перед всеми как на ладони (А - Анонимность), то существует целый ряд сервисов и отдельных аналитиков, следящих за крупными передвижениями крипты по сети. Так что один из аналитиков под псевдонимом Lookonchain заметил 6 ноября, что 23 миллиона монет FTT (около 530 миллионов долларов) были переведены с "холодного" кошелька на биржу Binance. Только один человек (за исключением самой Alameda - детища нашего Сэма) обладал таким крупным запасом, так что сомнений тут быть не могло. Это был CZ. Собственно, он и не особо скрывал, с небольшим запозданием подтвердив в Twitter'е, что решил продать эти шиткойны FTT.

Сделал это наш второй герой не просто потому что захотелось. Этому предшествовали слухи о том, что у накупившей всякого дерьмеца Alameda образовалась дыра в балансе. Запахло жареным.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Это график монеты Сэма Банкмана FTT за вчерашний день. Да-да, я не ошибся. За один день монета упала в цене на 76%, а в какой-то момент падение составляло 85%.
Вслед за грандиозным падением пользователи повалили толпой, выводя свои кровные с биржи FTX (а особенно прошаренные и следящие за происходящим начали делать это ещё за пару дней).

А самое худшее для любой финансовой компании - будь то традиционный банк или продвинутая криптобиржа - это когда все решили разом снять свои деньги. Такое может убить даже самый здоровый с точки зрения соблюдения рисков финансовый институт. А уж криптанов, инвестировавших в широко диверсифицированный портфолио из 100 шиткойнов - так подавно. А тут ещё и весь крипторынок от этой ситуации как по цепочке начал валиться на бок (Биткоин прилег отдохнуть на -10% за день, а всякое Какашка поменьше упало и на 25%). Создается эффект снежного кома.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Ну и ну, Сэм, что ты натворить! Партия разочароваться и забрать одна кошка-жена

Развязка

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Сегодня днем FTX обратилась к нам за помощью. Существует значительный кризис ликвидности. Чтобы защитить пользователей, мы подписали необязательное письмо о намерениях, намереваясь полностью приобрести FTX и помочь покрыть кризис ликвидности. В ближайшие дни мы проведем полную бухгалтерскую проверку.

Ой, какой CZ оказывается джентльмен и меценат! У FTX кризис, клиенты хотят забрать деньги и не могут их вывести!

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

В сети уже появляется соответствующая реакция на происходящее:

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

На самом деле, развязка впереди. CZ сейчас имеет все козыри на руках и сможет диктовать условия сделки. С другой стороны, в эту историю могут включиться самые разные неожиданные персонажи, имеющие на руках пару свободных миллиардов.

Тема будет набирать обороты, а крипто-хомяки не вынесут из этого ни единого урока и будут по-прежнему считать говнокойны шикарным прогрессивным активом, на котором можно быстро обогатиться, а криптобиржи - даже самые крупные - надежным местом для хранения своих средств. Не будьте хомяками (сказал гига-хомяк, ну как тут обойтись без самоиронии), распоряжайтесь своими накоплениями грамотно. Следите за сериалом, следующая серия (по некоторым ничем не подтвержденным догадкам) может выйти в ближайшие месяцы.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Ralhf]

Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась покупать конкурента FTX

Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась от покупки своего конкурента FTX, которую она анонсировала всего два дня назад. Как сообщила Binance, сначала компания хотела поддержать клиентов FTX и обеспечить компанию ликвидностью, однако после проведенной проверки от планов пришлось отказаться. Накануне СМИ сообщили о расследовании деятельности FTX со стороны американского финансового регулятора

Криптобиржа Binance отказалась от своих планов по покупке одной из крупнейших криптобирж FTX после того, как провела комплексную оценку компании (due dilligence). Об этом Binance

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в своем аккаунте в Twitter. Крупнейшего игрока на рынке криптобирж также смутили последние новости о нецелевом расходовании FTX средств инвесторов и предполагаемые расследования действий биржи со стороны США.
«Вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь», —

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Binance.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао объявил, что компания подписала необязывающее соглашение о покупке FTX во вторник, 8 ноября. Он также

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, что компания в любой момент может отказаться от покупки конкурента и что в ближайшее время Binance ожидает высокой волатильности токенов FTX.

Binance приняла решение о покупке после того, как FTX обратилась к компании за помощью, указал генеральный директор Binance. Проблемы FTX начались после выхода

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

CoinDesk, в котором сообщалось о неплатежеспособности FTX. Обеспокоенные инвесторы стали массово выводить деньги, опасаясь неплатежеспособности компании. Проблемы криптобиржи усугубились после того, как глава Binance

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в своем Twitter, что его компания также планирует продать оставшиеся токены FTT, выпущенные FTX, на сумму более $500 млн. Однако после этого Bloomberg

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, что регулирующие органы США уже расследуют, не злоупотребляла ли FTX средствами своих клиентов. Проверка SEC началась несколько месяцев назад с расследования деятельности FTX US и ее деятельности по кредитованию в криптовалюте,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

два источника Bloomberg. Официальных обвинений FTX американский регулятор пока не выдвигал.

«Каждый раз, когда крупный игрок в отрасли терпит неудачу, страдают розничные потребители. За последние несколько лет мы увидели, что криптоэкосистема становится более устойчивой, и мы верим, что со временем свободный рынок отсеет тех, кто нецелевым образом использует средства пользователей», —

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

компания Binance в Twitter.

После успеха FTX возможная сделка знаменовала собой крах компании: в начале 2022 году инвесторы

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

FTX в $32 млрд. Осенью 2021 года венчурные компании Sequoia Capital и BlackRock

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в FTX с оценкой в $25 млрд. Компания постоянно поднимала новые раунды инвестиций, а состояние основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида Forbes

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в $17 млрд, в основном за счет его доли в FTX. При этом срыв сделки также не знаменует собой ничего хорошего: главный исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

во вторник в интервью Bloomberg TV, что если сделка с Binance сорвется, то это, вероятно, будет означать, что клиенты FTX понесут убытки.

 

[fenix]

Инсайдер рассказал о «разрушенных жизнях» сотрудников FTX

Основатель и CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид «разрушил жизнь» множества действующих и бывших сотрудников компании. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник.

Скриншот его сообщения опубликовали в Twitter. Владельцы аккаунтов, включая журналиста Колина Ву, заверили, что удостоверились в подлинности. Предположительно, речь идет о сотруднике биткоин-биржи.

«Все в FTX шокированы и расстроены. Они сражались за Сэма, пока не узнали о происходящем из Twitter. Только его ближний круг был в курсе, куда все идет», — говорится в заявлении.

По словам его автора, глава FTX продвигал платформу в качестве надежного хранилища не только среди внешних пользователей, но и в коллективе. В результате многие депонировали на биржу зарплату сразу после получения.

Бонусы работникам обычно состояли из акций FTX и токенов FTT, которые также хранились на платформе.

В октябре 2021 года компания выкупила долю, принадлежавшую Binance. Согласно инсайдеру, Бэнкман-Фрид и директор по продукту Рамник Арора предложили сотрудникам приобрести акции со скидкой 50%. Лимит покупки составлял $500 000.

Руководство представляло эти инвестиции как «потрясающую возможность», которая «на 100%» в ближайшие годы вырастет в 4-5 раз.

«Многие люди вложили больше, чем могли себе позволить. Все верили в Сэма. Большинство потеряло жизненные сбережения, потому что увидели в FTX беспроигрышную ставку благодаря ему. Теперь работники боятся, что их деньги отправили Alameda», — подчеркнул сотрудник.

Он также рассказал о практике увольнений в компании. По его словам, в начале июня Бэнкман-Фрид в интервью CNBC заявил, что на фоне сокращений штата многими компаниями индустрии FTX намерена его расширять. На следующий день были уволены более 20 человек. Через Slack глава биржи объяснил, что это произошло «из-за культурных разногласий». С января 2022 года подобная причина часто использовалась для увольнения недовольных позицией руководства, отметил сотрудник.

Напомним, «дыра» в балансе FTX составляет до $8 млрд, по данным СМИ. Для сохранения платежеспособности компании необходимо вливание $4 млрд.

Бэнкман-Фрид заверил, что стоимость активов FTX превышает обязательства перед клиентами, но признал проблемы с ликвидностью фондов.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Ralhf]

Reuters узнал о пропаже $1 млрд средств клиентов с криптобиржи FTX

Финансовую дыру обнаружили в отчетах, которыми основатель криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид поделился с топ-менеджментом.

По меньшей мере $1 млрд клиентских средств исчезли с криптобиржи FTX, которая ранее подала заявление о банкротстве, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.
Основатель площадки Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda и, хотя это было известно, с тех пор выяснилось, что часть суммы пропала. Один из собеседников агентства оценил недостающий объем в $1,7 млрд, по словам другого — не хватает от $1 млрд до $2 млрд.

Источники, как утверждает агентство, ранее занимали руководящие посты в FTX. По их словам, финансовая дыра обнаружилась в отчетах, которыми Бэнкман-Фрид поделился с топ-менеджментом площадки.
В разговоре с агентством основатель FTX не согласился с оценкой ситуации вокруг перевода средств. «Мы тайно не переводили», — сказал он, упомянув «запутанную внутреннюю маркировку» и отказавшись комментировать детали. На вопрос о пропаже средств в переписке с корреспондентом агентства Бэнкман-Фрид прислал три вопросительных знака.
FTX и Bankman-Fried Alameda не ответили на запрос агентства.

11 ноября одна из крупнейших криптобирж FTX

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, а ее основатель — Сэм Бэнкман-Фрид — покинул пост генерального директора.
Этому предшествовало расследование CoinDesk, которое выяснило, что большую часть активов связанной с FTX компании Alameda ($14,6 млрд) составляют токены FTT. Таким образом выяснилось, что гигант венчурной отрасли обеспечивается монетой, выпущенной ее же дочерней компанией, вместо независимых активов, таких как фиатные валюты или другие криптовалюты, имеющие хорошее обеспечение.

После этого глава Binance Чанпэн Чжао объявил о продаже имеющихся у нее токенов FTT, что привело к падению курса монеты на 23% и выводе $6 млрд с FTX.

 

[BOOX]

[H1]Неизвестные взломали криптобиржу FTX, заразили приложения и сайт, а также похитили $600 млн[/H1]


Более $600 млн в криптовалюте накануне вечером пропали из кошельков обанкротившейся криптобиржи FTX. После этого администрация платформы заявила в официальном Telegram-канале о взломе: приложения оказались заражены вредоносным кодом, а на сайт рекомендовали не заходить из-за риска заражения троянами.

Согласно открытым данным сети, токены на блокчейнах Ethereum, Solana и Binance Smart Chain переместились из официальных кошельков FTX на децентрализованные криптобиржи — взлом предположительно затронул как международную версию FTX.com, так и американскую FTX US. Инцидент произошёл непродолжительное время спустя после того, как FTX официально начала процедуру

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

из-за потери принадлежавших пользователям площадки нескольких миллиардов долларов.

Многие держатели кошельков FTX сообщили, что их активы на глобальной и американской версиях площадки спонтанно обнулились — возможно, виной тому стало отключение API. Участники криптовалютного сообщества предположили, что взлом скоординирован кем-то из ближайшего окружения теперь уже бывшего главы платформы Сэм Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), потому что изощрённые и скоординированные действия злоумышленников могут указывать на сотрудников FTX.

Сайт платформы доступен до сих пор, но около полуночи по времени Восточного побережья США (8:00 мск) перестал работать вход в систему, выдавая ошибку с кодом 503 — «Служба недоступна» (Service Unavailable).

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[fenix]

 

[Ralhf]

Криптопираты Карибского моря: Бэнкман-Фрид и Багамские острова



Одна из вилл Бэнкмана-Фрида на курорте Олбани (Фото DR)

Растрепанный гендиректор рухнувшей биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид сделал Багамы своим домом и стал засыпать местных жителей деньгами, добиваясь таким образом расположения властей. Как только выяснилось, что он использовал вклады клиентов для рискованного трейдинга с криптоактивами, его империя пала, а жители островов теперь пытаются оправиться от очередного скандала

Для сотрудников FTX на Багамских островах работа на криптогиганта была работой мечты: большинство сотрудников смогли увеличить зарплату вдвое, каждый день им накрывали шведский стол со стейками и мини-бургерами, а еще можно было пользоваться корпоративным парком автомобилей вроде BMW и Jeep. Нередко работодатель оплачивал сотрудникам даже покупку продуктов. Растрепанный гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид сделал Багамы своим домом и стал засыпать местных жителей деньгами, добиваясь таким образом расположения властей и к ней приближенных.

Когда весной крипторынок пошел на спад, потянув за собой курс биткоина и разоряя крупные компании, тогдашний глава FTX убеждал всех в том, что у его биржи дела идут замечательно. В целой

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

он писал, что компания будет «и дальше расти, пока у других идут сокращения». Как и многие другие высказывания руководителя ― вроде

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

о том, что «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ FTX US В ПОРЯДКЕ», опубликованного за день до объявления компании о банкротстве, ― эти утверждения оказались неправдой.

Некоторые штатные сотрудники FTX на островах увидели первые тревожные сигналы еще летом. В июне, за четыре дня до того, как FTX объявила о расширении возобновляемой кредитной линии на сумму

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

криптоплатформе BlockFi, занимавшейся выдачей займов, в багамском офисе было уволено более десятка работников. Один из них говорит, что узнал о расторжении трудового договора, когда не смог авторизоваться в корпоративном мессенджере Slack.

«Как такое возможно, что вам нечем платить зарплату, зато вы покупаете BlockFi?» ― возмущается в разговоре с Forbes USA бывший сотрудник, пожелавший остаться анонимным. Сейчас BlockFi тоже готовится подать заявку на банкротство, ссылаясь на «существенные связи» с FTX.

Работники багамского офиса и местные жители, наблюдавшие за взлетом компании, которая на пике достигла капитализации порядка $32 млрд, кажется, не имели ни малейшего понятия, что FTX погрязла в долгах и, вероятно, перечисляла трейдерской фирме Alameda Research миллиарды долларов со счетов клиентов для проведения рискованных инвестиций. И в отличие от примерно миллиона кредиторов фирмы, которые держали на счетах криптобиржи тысячи, а то и миллионы долларов личных сбережений, среди багамцев желающих вложить в FTX собственные деньги было совсем немного. Но те, кто имел хоть какое-то отношение к Кремниевой криптодолине, которую Бэнкман-Фрид стремился построить на островах, теперь страдают из-за очередного громкого скандала.

Кроме того, здесь еще свежа память о

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

музыкальном празднике Fyre Festival.

«Это сущий кошмар. Похожее на Багамах пару раз уже случалось, ― отмечает действующий сотрудник местного офиса компании, из соображений возможного преследования попросивший не называть его имени. ― Крупные зарубежные структуры приходят сюда, привозят с собой крупные проекты. А потом начинается дурдом».

На просьбы о комментарии ни FTX, ни Бэнкман-Фрид не ответили.

Местным жителям также нужно свыкнуться с тем, что Бэнкман-Фрид до сих пор остается на Багамах, отсиживаясь в роскошном пентхаусе, из которого он на прошлой неделе лихорадочно рассылал извинения в Twitter, пока в Нассау слетались журналисты. На острове протяженностью 34 км, где находится штаб-квартира FTX и дома сотрудников, у многих багамцев есть знакомые, которые либо там работали, либо каким-то образом получали от компании выгоду.

Бэнкман-Фрид всем нравился отчасти потому, что за один только 2021 год криптобиржа, по его собственным словам, пожертвовала местным общественным объединениям более $10 млн. Для багамских ресторанов FTX тоже была желанным клиентом, ведь, как говорит владелец одного заведения, на банкетное обслуживание сотрудников фирма тратила «по $100 000 в неделю, хотя часто еду потом просто раздавали нуждающимся».

 

[BOOX]

Криптовалютная компания BlockFi, которая занимала деньги у FTX, объявила о банкротстве.​

Криптолендинговая платформа BlockFi

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

о запуске процедуры банкротства в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве, что позволит ей обеспечить стабилизацию бизнеса и завершить процесс реорганизации. На счетах BlockFi имеется $256,9 млн, что, как ожидается, обеспечит компании достаточную ликвидность для поддержки определённых операций в процессе реструктуризации.

Управляющая криптовалютной платформой компания BlockFi International Ltd., базирующаяся в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) и зарегистрированная на Бермудских островах, позиционирует себя как лендинговая организация, предназначенная в первую очередь для мелких инвесторов, предлагая им кредиты, обеспеченные криптовалютой, за считанные минуты без проверки кредитоспособности, а также позволяя открывать счета для депозитов в криптовалюте, по которым выплачивались высокие проценты. Согласно данным BlockFi, по состоянию на конец прошлого года у неё было более 450 000 частных клиентов.

Заявление о банкротстве компания BlockFi International Ltd. и восемь аффилированных с ней организаций подали в суд США по делам о банкротстве округа Нью-Джерси. На данный момент все операции на платформе приостановлены. Компания планирует сосредоточиться на возмещении всех обязательств своих контрагентов перед BlockFi, включая FTX и связанные с ней юридические лица.

В связи с падением криптовалютного рынка BlockFi в июне заключила сделку с FTX, в рамках которой та согласилась открыть компании кредитную линию в размере $400 млн. Согласно заявлению о банкротстве, BlockFi впоследствии заняла $275 млн у дочерней компании FTX.

BlockFi указала в судебных документах, что у неё порядка 100 тыс. кредиторов. Наиболее крупный долг у BlockFi перед трастовой компанией Ankura — $729 млн. Кроме того, BlockFi должна $275 млн West Realm Shires (FTX US) и $30 млн — Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[fenix]

Глава Binance Чанпэн Чжао назвал основателя и экс-CEO обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) «одним из величайших мошенников в истории».

«Он также является мастером-манипулятором, когда дело касается СМИ и ключевых лидеров общественного мнения», — добавил Чжао (CZ).

Основатель Binance в Twitter прокомментировал основные нарративы, циркулирующие в сообществе, разобрав их по пунктам:

• CZ хочет быть спасителем криптоиндустрии.

«Отрасль не нуждается в спасении, она в порядке. Это достоинство децентрализации, а мы просто часть этого и хотим помогать другим хорошим проектам, которые оказались в денежном кризисе. Это в коллективных интересах».

• FTX убила третья сторона.

«Нет, биржа убила себя (как и пользователей), поскольку украла миллиарды долларов клиентских средств. Точка».

• Твит CZ уничтожил FTX.

«Ни один здоровый бизнес не может быть разрушен твитом. Если такой и был, то это ответ Кэролайн Элиссон на мой твит от 6 ноября. Данные показывают, что он стал реальной причиной для сброса людьми FTT».

• SBF против CZ — эпическое противостояние.

«Мы не ориентируемся на конкурентов, потому что это пустая трата времени и ресурсов, когда с индустрией взаимодействовало только 6% населения. Мы хотим разнообразия в экосистеме бирж, блокчейнов, кошельков и другого».

Чжао также отверг мнение, что SBF «имел благие намерения, но допустил определенные ошибки». CZ подчеркнул «бесконечное стремление» основателя FTX представить его и других людей «плохими парнями», а себя «выставить героем».

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Ralhf]

Багамские власти арестовали основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида​

Власти Багамских островов арестовали экс-главу и основателя объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Багамская прокуратура ожидает, что он будет экстрадирован в США, американская — что обвинение арестованному будет оглашено утром 13 декабря. Сам арестованный ранее признал ошибки в управлении активами, но отверг обвинения в мошенничестве
Багамские власти арестовали Сэма Бэнкмана-Фрида, который основал и руководил криптовалютной биржей FTX до тех пор, пока кризис ликвидности не вынудил ее объявить о банкротстве. Он был арестован вечером в понедельник, 12 декабря, на Багамах, после того как прокуратура США подтвердила уголовное обвинение против Бэнкмана-Фрида,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Reuters со ссылкой на американскую и багамскую прокуратуры.

Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что ожидает, что Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в США. Представитель прокуратуры США на Манхэттене подтвердил, что Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, но отказался комментировать, в чем заключались обвинения. В заявлении прокурора США Дамиана Уильямса говорится, что багамские власти «арестовали Сэмюэля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинительного заключения, поданного прокуратурой Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка».

«Мы ожидаем, что утром приступим к оглашению обвинительного заключения, и тогда нам будет что сказать», — заявил Уильямс. Адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн не сразу ответил на запрос о комментариях по поводу ареста. 11 ноября FTX, Alameda Research и еще 130 аффилированных компаний

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. В его рамках биржа подала ходатайства о совместном управлении всей группой организаций вместо рассмотрения каждого дела отдельно.

Криптобиржа FTX, которая еще в начале 2022 года

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в $32 млрд,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в начале ноября. Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид 11 ноября ушел с поста руководителя биржи, а его место занял Джон Джей Рэй, специалист по реструктуризации, курировавший дела о банкротстве Enron и Nortel Networks. Источники Reuters

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, что Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств из FTX в Alameda Research, после чего существенная часть суммы исчезла. Один из собеседников оценил потери в $1,7 млрд, другой — в $1-2 млрд. Сам Бэнкман-Фрид отрицал тайные переводы.

FTX сообщала, что

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

проверку. Спустя день после краха FTX столкнулась с кибератакой. Хакеры похитили токены на сумму более $600 млн, писал CoinDesk. FTX задолжала 50 своим крупнейшим кредиторам $3,1 млрд,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Reuters со ссылкой на судебные материалы. Согласно им, 10 крупнейшим кредиторам FTX биржа должна порядка $1,45 млрд. В серии интервью и публичных выступлений в конце ноября и декабре Бэнкман-Фрид признал ошибки в управлении рисками, но попытался дистанцироваться от обвинений в мошенничестве.

Расследование того, как FTX работала со средствами клиентов, возглавил специалист по мошенничеству с ценными бумагами, ветеран манхэттенской прокуратуры Уильямс. Оно

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в середине ноября. Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также начали расследования. Американские криптоинвесторы

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в суд на экс-главу биржи. Истцы считают, что Бэнкман-Фрид и другие знаменитости, продвигавшие FTX, занимались обманом, а инвесторы из-за них понесли ущерб в размере $11 млрд. Общий рынок криптовалют резко упал в 2022 году на фоне череды кризисных ситуаций, в результате которых пострадали другие ключевые игроки, в том числе Voyager Digital и Celsius Network.

 

[fenix]

Придётся всё-таки посидеть…

В залоге Сэма Бэнкмана-Фрида отказано. Сэм будет находиться в тюрьме на Багамах до 8 февраля. Тюрьма Фокс Хилл (Багамская тюрьма) входит в пятерку самых страшных тюрем мира.

 

[fenix]

Сэм может попытаться потянуть за собой на дно и главу Binance Чанпэн Чжао (CZ)

Будьте осторожны c BNB и TWT. Forbes

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

показания SBF, которые тот собирался дать властям в США на вчерашних слушаниях. Ниже будет наш комментарий.

Активы Alameda резко упали после 6 ноября, когда CZ написал в Twitter о намерениях продать FTT.
Банкран FTX был вызван твитом CZ.
Твит появился после месяца негативного пиара в отношении FTX со стороны Binance.
Хеджирование Alameda потерпело неудачу из-за негативного пиара Binance.
8 ноября мы с CZ договорились о сделке по покупке FTX.
Мы подписали документ, согласно которому нам не разрешалось общаться с другими инвесторами.
За это время я получил хорошие предложения, но не мог ответить из-за соглашения с Binance.
Позже Binance отказалась покупать FTX. Я узнал об этом из Twitter.
Binance никогда не собиралась покупать FTX.
Ранее мы выкупили долю FTX у Binance, потому что из-за CZ было трудно взаимодействовать с регуляторами из-за проблем с KYC.
Несколько месяцев назад FTX считалась одним из крупнейших конкурентов Binance. После краха FTX Binance имеет 70% рынка, хотя ранее цифра была 50%.
Из-за увеличения доли рынка Binance может избежать применения нормативных мер.

Погодите-ка. То есть кучерявый Сэм раздавал деньги клиентов Alameda для покупки разных шитков и манипуляций на рынке, пока там не образовалась дыра на $8–10 млрд, а теперь пытается обвинить в крахе своей скам-империи CZ? Он заказывал статьи против CZ, старался потопить его репутационно, закономерно упал, а теперь хочет спихнуть свои ошибки на «твит CZ, из-за которого все началось».

Binance, в отличие от FTX, спокойно пережила банкран и продолжает работать. Но в любом случае нужно внимательно следить за ситуацией. Надеемся, регуляторам хватит мозгов понять, что CZ если и повлиял на скам FTX, то очень косвенно, а его вины в скаме FTX/Alameda явно нет.

Тут еще звезда телешоу и амбассадор FTX Кевин О'Лири заявил Конгрессу США, что крах FTX случился из-за Binance, которая намеренно потопила конкурента. По его словам, у FTX закончились деньги, потому что она была вынуждена выкупить долю у Binance за $2–3 млрд (а не потому, что FTX давала деньги клиентов Alameda (!)).

«Binance — это огромная нерегулируемая монополия. Она вытеснила FTX из бизнеса», — добавил он.

 

[Собака]

Сэм Бэнкман-Фрид, наконец, арестован: что выяснилось о криптоафере года вокруг биржи FTX​

Кудрявый крипто-вундеркинд SBF прикарманил миллиарды долларов чужих денег – но до последнего момента ему, казалось, удавалось избежать наказания: он продолжал спокойно играть в видеоигры и пачками раздавать интервью из своего роскошного особняка на Багамах. Но в итоге Сэма, возможно, сдала с потрохами его же собственная боевая подруга…

Сэм Бэнкман-Фрид в последнее время – это чисто ходячая (ну как, уже сидячая) иллюстрация к Лермонтову: «И скучно и грустно, и некому руку подать / В минуту душевной невзгоды…»

Предыстория: с чего всё началось​

На всякий случай напомню вам кратко, в чем основная суть всей это чехарды вокруг FTX/Alameda (тем более, что с момента моей

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

многие моменты прояснились).

Жил-да-был Сэм Бэнкман-Фрид (далее – SBF), и жизнь его была прекрасна. Настолько, что он одновременно

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

примерно половиной криптобиржи FTX (целиком она еще недавно оценивалась в $32 млрд) и почти единолично – инвестиционным фондом Alameda (около $8 млрд). Но эта инфа была актуальна на конец октября, а уже в начале ноября все вышеописанные миллиарды бодро обнулились всего за несколько дней: выяснилось, что денег никаких внутри FTX/Alameda, в общем-то, и нет – а есть только никому не нужные криптофантики, кудряшки и честные глаза Сэма в комплекте.

Этот мем вместо тысячи слов прекрасно описывает то, что произошло с 7 по 11 ноября этого года
Видите ли, клиенты биржи FTX почему-то наивно думали, что перечисленные ими средства хранятся в сухости и комфорте на этом вашем блокчейне. На деле же выяснилось, что фонд Аламеда (читай: личный карман Бэнкмана-Фрида) на протяжении нескольких лет выкачивал с FTX немыслимые объемы клиентских средств (называются суммы до $8 млрд), ну а из Аламеды они уже тратились на всякие разные полезные дела: покупку лакшери-недвижимости на Багамах, политические пожертвования, и просто всякие безумно рискованные инвестиции за чужой счет.

Чтобы у занудных бухгалтеров не возникало лишних вопросов по поводу массированной перекачки денег клиентов криптобиржи на сторону, всё это оформлялось как выдача займов от FTX в адрес Alameda. Конечно, все займы были строго обеспечены наинадежнейшим залогом – токенами-фантиками FTT, которые выпускались самой же биржей FTX («У – удобство!»). Основная часть этих токенов находилась в закромах у FTX/Alameda, свободно обращалась на рынке только небольшая доля – так что Аламеда легко могла манипулировать рынком, чтобы нарисовать любую нужную «рыночную» цену для FTT.

В общем, на бумаге FTX/Alameda как будто бы обладали завидным капиталом, состоящим из весьма ценных волшебных фантиков FTT (вместо настоящих денег, которые перечисляли клиенты биржи), и все были довольны. Но Сэм Мавроди-Фрид на свою беду допустил один большой прокол: он расплатился внушительным (около $500 миллионов) пакетом токенов FTT с Чанпэном Чжао (главой конкурирующей биржи Binance), упустив таким образом часть контроля над их ценой. Хитрый Чжао дождался нужного момента – и начал публичную и массовую продажу своих токенов, чем вызвал обвал их котировок и всеобщую панику.

TradingView: Динамика котировок токена FTT – это практически иллюстрация из учебника к понятию «фантики из Монополии вместо настоящих денег» (обесценились на 94% всего за 10 дней)
По итогу всем криптанам внезапно стало очевидно, что тезис «у FTX много денег, чтобы расплатиться с клиентами в любой момент» следует на самом деле читать как «FTX владеет только нарисованными и ничего не стоящими фуфлышками, а настоящих денег клиенты уже не увидят». Все ринулись забирать свои средства, но было уже поздно – криптоимперия Сэма Бэнкмана-Фрида официально объявила о банкротстве.

Что было дальше: арестовать нельзя помиловать​

С началом процесса банкротства SBF полностью отстранили от какой-либо деятельности – вместо него пришел разруливать ситуацию суровый ветеран Джон Рэй III, когда-то руководивший

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

. Так что Сэм заперся в своем здоровенном особняке на Багамах и начал раздавать интервью в промышленных количествах всем желающим – от известных журналов типа New York Times до просто рандомных аудиочатов в Твиттере (как

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

сам SBF, эту деятельность он нередко совмещал с игрой в Storybook Brawl).

Подобная активность выглядела крайне странно: обычно после таких громких финансовых скандалов адвокаты вообще строго-настрого запрещают своим подзащитным делать какие-либо публичные заявления. Ведь любое сказанное слово-воробей потом не засунешь в рот обратно – товарищ прокурор может подшить его в специальную папочку и потом в полный рост использовать в суде.

Всё это породило волну спекуляций о том, что Бэнкмана-Фрида на самых верхах решили ни за что не сажать, ведь у него «правильные» родители и связи, да и вообще Сэм – крупнейший частный донор демократической партии США (подробнее можете почитать у Пестова

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

). Да и сам SBF на всех интервью делал грустные глаза невинной овечки и робко блеял в стиле «Я не мошенник, я просто дурачок такой уродился! Что, где деньги? Мама сказала

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

…»

Посмотрите на эту грустную пусечку... Ну разве может такой домашний мальчик кого-то обворовать? Товарищ прокурор, здесь явно просто произошла какая-то чудовищная ошибка!
Тем временем в прессе начали появляться крайне занятные подробности. Например о том, что SBF вместе с ближайшими друганами по FTX/Alameda

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в секретном зашифрованном чате под названием Wirefraud (для тех, кто не в курсе: Wire Fraud, или «мошенничество с использованием электронных средств» – это наиболее часто применимая к финансовым махинациям статья уголовной системы США). Вот уж действительно, «косплей Мавроди 80-го уровня» – мое почтение!

Похожий анекдот стал известен и про ближайшую соратницу Сэма – Кэролайн Эллисон, которая была гендиректором фонда Alameda (говорят, помимо профессиональных взаимоотношений у них были и всякие другие – писал про нее ранее

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

). Через месяц после начала работы в Аламеде Кэролайн

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в личном Tumblr-блоге остроумную шутку по типу «мне в Тиндере лучше написать про свою нежность и женственность до или после абзаца про увлечение финансовым мошенничеством?»

При этом, в воздухе подвис вопрос – кто же сливает такие пикантные подробности про Кудряшку Сэма и его близких друзей? Ведь доступ к секретным чатам с крамольными названиями явно был только у нескольких человек. Впрочем, некоторые намеки по этому поводу появились 4 декабря, когда кто-то

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Кэролайн в кофейне в Манхэттене.

Карательная журналистика, которую мы заслужили: расследование от аккаунта под ником Autism Capital
Ну то есть, до этого Кэролайн Эллисон вроде как благоразумно скрывалась подальше от территории США в Гонконге/Дубае – а тут вдруг совершенно случайно обнаружилась в Нью-Йорке, всего в 20 минутах ходьбы от офиса генерального прокурора… Совпадение? Может быть; а может – смышленая девочка Кэролайн просто вместо раздачи интервью старательно занималась сотрудничеством со следствием и сдачей бывших товарищей в обмен на радикальное сокращение срока.

Впрочем, крысы побежали с тонущего FTX-корабля и гораздо раньше: уже 9 ноября Сэма

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Райан Саламе – один из топ-менеджеров FTX Digital Markets, который рассказал багамским властям, что Аламеда тайно сифонила деньги из криптобиржи.

Недолго музыка играла, недолго Бэнкман танцевал​

В итоге, Сэм Бэнкман-Фрид всё-таки был

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

12 декабря на Багамах, и в настоящий момент ожидает экстрадиции в США. Надо сказать, что такая скорость реакции правоохранительных органов (арест всего через один месяц) является довольно-таки беспрецедентной для финансовых скандалов: для сравнения,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, что тех же ребят/девчат из Enron и Theranos в свое время арестовали только спустя 2–3 года. Что как бы намекает на то, что ответственный прокурор уже насобирал чемодан совершенно железобетонных доказательств.

Само обвинение SBF, не откладывая в долгий ящик, предъявили на следующий день 13 декабря. Причем, поучаствовать в избиении кудряша, кажется, решили вообще все, у кого был хоть какой-то повод примазаться к процессу – отдельные обвинения прозвучали одновременно аж от трех ведомств:

1. Комиссия по ценным бумагам SEC
   Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
   , что Сэм обманул инвесторов в FTX: соврал, что пилит самую современную и надежную криптобиржу и под это собрал у них $1,8 млрд – а сам «построил карточный домик на фундаменте из лжи» (официальная цитата).
2. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в своем
   Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
   выкатила обвинение в растрате $8 млрд клиентских средств, а также самое подробное описание ситуации. В частности, там заявляется, что деятельность FTX была мошенничеством с самого начала – ведь в сам программный код были встроены специальные бэкдоры, которые выводили Аламеду из-под действия стандартных риск-контролей и де-факто позволяли ей совершать любые действия на «карманной бирже» с неограниченным кредитным лимитом.
3. И, наконец, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка уложилась всего в
   Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
   , но зато запихала туда аж 8 разных обвинений: от мошенничества против клиентов и кредиторов FTX, до отмывания денег и заговора по обману Соединенных Штатов Америки вместе с нарушением избирательного права.

Надо отметить, что из всех трех судебных дел только одно является уголовным (за авторством прокураторы США). Но по тональности формулировок уже сейчас понятно: если SBF будет признан виновным (а в этом, если честно, сомнений не так много) – то, коли трансгуманисты не придумают в ближайшее время способов радикального продления жизни хотя бы

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, есть реальный шанс досидеть за решеткой до ее финала.

Надеюсь, SBF знает, по какому номеру телефона уже пора звонить Солу Гудману: «Ваша честь, о каком мошенничестве вообще может идти речь, если всем известно, что крипта – это ненастоящие деньги?»
Ну и отдельная вишенка на торте – это ссылки на щедро розданные Сэмом интервью по тексту обвинений. Серьезно, там написано практически «мы вот это всё не придумали, обвиняемый это сам про себя нарассказывал в разных интервью за последние пару недель». Как говорится – никогда работа прокурора не была так легка и приятна…

Неслучившиеся дебаты в Конгрессе: кит или слон?​

Вообще, за день до ареста Бэнкмана-Фрида еще ожидалось, что 13 декабря он будет выступать по видеосвязи перед

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

и отвечать на неудобные вопросы – и там же должен был выступить Джон Рэй III (назначенный управляющий по банкротству FTX). Еще до заседания в сеть слили заготовленные речи обоих – из этих материалов примерно понятны занятые позиции сторон.

У текущего заведующего банкротством FTX

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в основном в стиле «много дерьмища я в жизни повидал, но вот такое – в первый раз»:

• Практически отсутствующая нормальная внутренняя бухгалтерия и полное переплетение средств FTX и Alameda.
• За последний год около $5 млрд потрачено на ковровые инвестиции сомнительнейшего качества, стоимость большинства из которых сейчас уменьшилась в разы; а разные платежи инсайдерам насчитывают как минимум $1 млрд.
• IT-инфраструктура обеспечивала топ-менеджерам прямой и бесконтрольный доступ к активам клиентов биржи, а приватные ключи от кошельков с криптой на сотни миллионов долларов хранились в открытом виде без какого либо шифрования.
• Отсутствие отдельной функции риск-менеджмента как класса (на всякий случай уточню: это чуть ли не
  Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
  для такой деривативной биржи, как FTX).

На лице мистера Рэя написано примерно всё, что он думает о культуре ведения бизнеса внутри FTX
Но и Сэм подготовил

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

! Вот самые интересные моменты из его (уже непроизнесенной) речи:

• Кудряш неиронично хотел начать свой монолог перед Конгрессом США с фразы «I fucked up».
• SBF жалуется, что плохие бояре (юристы из FTX US) надавили на хорошего царя (самого Сэма, конечно же) и чуть ли не против его воли запустили процедуру банкротства – а вот кабы не эта процедура, то Бэнкман-Фрид в итоге всех бы спас (ведь у него полные карманы подписанных предложений от инвесторов, которые просто жаждут забить своими деньгами дыру в балансе биржи).
• Джон Рэй III – редиска и не отвечает на письма Сэма. Чё это он жалуется, что бухгалтерия плохая и даже нет списка инвестиций, совершенных FTX? У Бэнкмана это всё в секретной эксельке на домашнем компе припрятано, мог бы и попросить! И вообще, этому Рэю нужны только деньги-деньги-деньги: он со своей бандой профессиональных банкротистов хочет, как было и в случае с Энроном, отжать на комиссиях за свои услуги $700 миллионов!
• В паре мест он впрямую обвиняет мистера Рэя во лжи. В том числе, SBF усиленно напирает на то, что баланс американского подразделения FTX был якобы полностью отдельным и денег там хватало на возврат всем клиентам, а его зачем-то тоже забанкротили. (В
  Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
  , кстати, подробно расписывается, как Сэм изо всех сил пытался в начале ноября наскрести по сусекам денег для покрытия недостачи в FTX US – ведь он прекрасно знает, что за обман американских инвесторов можно получить наиболее быстрый экспресс-билет на нары.)
• А еще во всём виноват Чанпэн Чжао из Бинанса, давайте лучше его накажем!
• Ну и самое трогательное – это то, что Сэм полностью подтверждает один из тезисов Джона Рэя: «В FTX у нас не было команды риск-менеджмента, ответственной за мониторинг рискованных клиентских позиций». Это примерно так же круто, как если бы генеральный директор авиакомпании заявил в суде по авиакатастрофе «да у нас в штате и пилотов-то не было, как-то само всё летало» – и надеялся бы, что это поможет ему скостить срок.

Жалею, что SBF не дали выступить перед Конгрессом – ведь тогда мы бы смогли вживую лицезреть буквально косплей этого мема
Если честно, одной из двух рассказанных выше версий я верю чуть-чуть больше. Оставлю на суд читателя, какую конкретно я имею в виду.

Что будет дальше​

Думаю, у симпатяги Сэма всё в дальнейшем сложится хорошо: беспокоиться о крыше над головой и о добыче пропитания ему больше в жизни не придется – ведь об этом на ближайшие лет сто любезно позаботится государство США. Кстати, после пары дней в камере на Багамах с местными тараканами и отсутствием

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

– может, экстрадиция в Штаты уже и не выглядит для SBF такой страшной штукой...

Возможно, у популярного мема месячной давности появится продолжение – с несколько другим, кхм, распределением ролей
Клиентов биржи FTX ждет чуть менее радужное будущее: процесс банкротства, скорее всего, будет долгим и мучительным, а питать надежду на возврат если и стоит – то только в отношении небольшой части средств. Некоторые хедж-фонды уже занялись выкупом требований к FTX у расстроенных клиентов –

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, текущий рыночный ценник по таким сделкам составляет от 3 до 8 центов за доллар.

Отдельного упоминания достойно то, что по итогам всей этой заварушки прилететь может и одержавшему победу над конкурентом Чанпэну Чжао. Видимо, американцам всё же не понравилось, что их отечественного Бэнкмана-Фрида обидел какой-то канадо-китайский выскочка – вот они и

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

сейчас: а может в адрес Binance тоже выставить за компанию обвинения в отмывании денег и нарушении санкций? Ну типа, сгорел FTX-сарай – гори и Binance-хата!

В Твиттере обсуждают, что перед Джоной Хиллом явно маячит новая прорывная роль (ведь Майкл Льюис, автор нашумевшей «Игры на понижение», уже продает права на киноадаптацию еще не написанной книги про SBF)
Ну а криптанов в целом, к гадалке не ходи, рано или поздно ждет повсеместное ужесточение регулирования и тотальное закручивание гаек. Судя по энтузиазму, с которым на еще не остывший труп биржи FTX напрыгнули одновременно SEC, CFTC и генеральная прокуратура – недостатка в желающих порегулировать криптоиндустрию за ее аппетитное вымя точно не наблюдается. И как бы этому ни противились шифропанки, надо признать, что здравый смысл в этом есть: ведь практика показывает, что в отсутствие этого самого регулирования у криптанов практически из любого красивого начинания неизменно выходит какая-то лютая скамина.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Собака]

Основатель криптобиржи FTX согласился на экстрадицию в США​

Основатель криптовалютной биржи Сэм Бэнкман-Фрид скоро будет экстрадирован в США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в суде Багамских островов. В Штаты Бэнкман-Фрид отправится уже сегодня. Основатель FTX дал согласие на собственную экстрадицию.
Напомним, Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах 12 декабря по запросу властей США. В Штатах Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск. В нем утверждается, что Бэнкман-Фрид создал схему по обману инвесторов. Также он завладел деньгами клиентов, которые поступили в качестве поддержки его компании Alameda.
Группа компаний FTX заявила о своем банкротстве 11 ноября. В тот же день Сэм Бэнкман-Фрид покинул пост главы биржи, а его место занял специалист по банкротствам Джон Рэй III. Известно, что компания задолжала восемь миллиардов долларов. Банкротство FTX привело к обрушению стоимости наиболее популярных криптовалют в мире.
Рэй уверяет, что FTX сейчас делает все возможное, чтобы возместить убытки клиентов. Группа компаний пытается вернуть деньги, которые экс-глава Бэнкман-Фрид пожертвовал американским политикам.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[fenix]

Кэролайн Эллисон манипулировала ценой FTT по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида​

По указанию основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон «занималась автоматизированной покупкой» utility-токена FTT на различных платформах для завышения цены актива. Об этом говорится в иске SEC против экс-главы Alameda Research и соучредителя биржи Гэри Вана.

Согласно документу, Бэнкман-Фрид также приказал Эллисон занять «миллиарды долларов» у сторонних кредиторов под обеспечение FTT, который поставлялся торговой компании «безвозмездно». Регулятор назвал токен «неликвидной криптографической ценной бумагой».

В Комиссии отметили, что манипуляции с котировками FTT позволили повысить стоимость авуаров Alameda Research. Это, в свою очередь, предоставило компании возможность «занять еще больше денег с повышенным риском для клиентов и инвесторов FTX».

Из иска следует, что на фоне обвала криптовалютного рынка в мае 2022 года кредиторы торговой компании потребовали вернуть их средства, однако Alameda Research не смогла выполнить обязательства.

«Бэнкман-Фрид, с ведома ответчиков, дал указание перевести дополнительные миллиарды долларов в активах клиентов FTX на счета Alameda, чтобы последняя сохранила кредитные отношение, а деньги и дальше продолжали поступать от кредиторов и других инвесторов. Затем Эллисон использовала клиентские средства для оплаты долгов [компании]», — говорится в документе.

В SEC раскрыли, что до подачи FTX Group заявления о несостоятельности Ван и Бэнкман-Фрид были единственными акционерами Alameda Research. Причем последнему принадлежало 90% торговой компании.

Регулятор также повторил тезис нового CEO биржи Джона Рэя касательно того, что основатель FTX приказал команде инженеров, в том числе Вану, исключить Alameda Research из системы «автоликвидации» платформы.

«Залоговое обеспечение компании могло упасть ниже требуемого уровня маржи, однако автоматической ликвидации счета не происходило. Alameda была единственным клиентов [FTX], освобожденным от [этой процедуры]», — говорится в иске.

При этом Бэнкман-Фрид подчеркивал, что управляемая Эллисон компания не получает преференций от FTX. В пример регулятор привел его заявления для The Wall Street Journal и Bloomberg. Более того, основатель биржи якобы приказал другим сотрудникам подконтрольных структур использовать аналогичную риторику.

По мнению SEC, на исключении Alameda Research из системы автоликвидации ее преференции не закончились. В определенный период времени под управлением компании оказались активы клиентов FTX стоимостью более $8 млрд.

Внутренние системы биржи автоматически начисляли проценты по этим обязательствам. Чтобы Alameda не выплачивала их, Бэнкман-Фрид якобы распорядился перевести средства на особый счет, который обеспечивал подобную возможность.

Когда бизнес FTX начал рушится, а пользователи за один день вывели с платформы около $5 млрд, основатель биржи начал искать экстренное финансирование. Согласно SEC, в документах для потенциальных инвесторов указанные выше $8 млрд приписали «скрытому и помеченному как внутренний счету».

22 декабря Эллисон и Ван признали свою вину по обвинениям Минюста США, связанным с крахом бизнес-империи Бэнкмана-Фрида, и согласились сотрудничать со следствием.

Согласно соглашению о признании вины Эллисон, она должна будет передать властям все доходы, полученные в результате совершения преступлений. В обмен на сотрудничество с государственными органами ее не будут преследовать в рамках запущенного уголовного делопроизводства.

Сделка не включает «уголовные налоговые нарушения, связанные с ее участием в сговоре с целью совершения мошенничества и обмана клиентов компаний FTX и Alameda в период с ноября 2009 года по ноябрь 2022 года».

Соглашение также не защищает Элиссон от расследований преступлений, которые классифицировали как мошенничества с ценными бумагами и товарами, а также сговор с целью отмывания денег.

 

[BOOX]

Основателя криптобиржи FTX отпустили под залог в $250 млн.


Основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому предъявлено обвинение в мошенничестве «эпических масштабов», освободили под залог в $250 млн, сообщает Bloomberg.

Залог обеспечен долей в доме родителей Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, штат Калифорния. Кроме того, за него должны поручиться еще два человека со «значительными средствами», один из которых не может быть родственником.

В четверг 30-летний основатель FTX впервые предстал перед судом в США по обвинению в мошенничестве в связи с крахом криптобиржи. По версии обвинения, он тратил средства клиентов на дорогие офисные помещения и недвижимость на Багамских островах, а также вливал их в спекулятивные венчурные инвестиции.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Собака]

Фейковый сайт с нелепыми ошибками: что называют ключевым моментом в незаконном присвоении денежных средств клиентов FTX​

Появились интересные подробности в деле Сэма Бэнкмана-Фрида: клиентам FTX, изъявившим желание торговать на бирже, предлагали переводить деньги никому не известному продавцу электроники North Dimension. Как утверждает

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, компания со странным сайтом, в текстах которого было много ошибок, а цены не соответствовали реальности, сыграла главную роль в тайном присвоении средств клиентов FTX.
Среди порядка 130 компаний крипто-империи Сэма Бэнкмана-Фрида North Dimension Inc. занимала скромную позицию. В отличие от FTX, её имя не красовалось на рекламных щитах или спортивных аренах, а знаменитости не продвигали её бизнес.
Но как дочерняя компания Alameda Research именно North Dimension аккумулировала средства клиентов FTX — это утверждается в жалобе, поданной в среду Комиссией по ценным бумагам и биржам. Все собранные деньги потом перенаправлялись в Alameda и другие предприятия Бэнкмана-Фрида.
Сайт North Dimension выглядел подозрительно: с орфографическими ошибками и странными ценниками, когда цены «распродажи» на сотни долларов превышали обычные рыночные цены. Правда, купить что-либо у North Dimension было сложно: при попытке взаимодействовать с товарами на сайте всплывало окно «Отправить сообщение бесплатно. Мы сотрудничаем с амбициозными брендами и людьми; мы хотели бы построить что-то великое вместе».
Согласно документам, North Dimension была зарегистрирована в августе 2020 года в Делавэре, примерно через полтора года после начала работы FTX. Сайт розничной торговли электроникой North Dimension был создан в ноябре 2021 года неизвестным владельцем регистрации в Гонконге. И он не только «продавал» гаджеты, но и предлагал подписаться на свой информационный бюллетень.
Этой осенью, за месяц до краха FTX, в сети появился второй загадочный сайт North Dimension. У этой компании был адрес в формате dot-org, что указывало на некоммерческий характер организации, хотя она идентифицировала себя как финансовую компанию.

Согласно документам о банкротстве FTX, у North Dimension Inc. было два банковских счета в Silvergate. Банк заявил, что проводит «значительную комплексную проверку FTX и связанных с ней организаций», но от более подробных комментариев для прессы пока воздерживается.
Ранее в этом месяце Сэму Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в обмане инвесторов и использовании средств клиентов. Он был экстрадирован с Багамских островов, но отпущен под домашний арест в дом своих родителей в Калифорнии после внесения залога. Его бывшие коллеги Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[BOOX]

Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве.​

Основатель и бывший глава

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) собирается заявить о своей невиновности по предъявленным ему уголовным обвинениям в обмане инвесторов и хищении миллиардов долларов, сообщило

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

со ссылкой на собственные источники.

Бэнкман-Фрид обвиняется в незаконном использовании клиентских средств на депозитах FTX для поддержки собственного хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и финансирования политических проектов. 3 января он должен явиться в суд на Манхэттене в 14:00 по местному времени (22:00 мск), чтобы ответить на предъявленные ему обвинения. Нередко обвиняемые в начале дела заявляют о своей невиновности, но впоследствии меняют позицию по делу.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Бэнкмана-Фрида в восьми эпизодах мошенничества, сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бизнесмена в

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

.

По совокупности ему грозит срок до 115 лет лишения свободы. Бывший глава FTX признал, что совершал ошибки при управлении платформой, но отказался считать себя виновным в уголовно наказуемых деяниях. При этом двое топ-менеджеров FTX и Alameda уже

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

себя виновными и начали сотрудничать со следствием.

Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских Островов в США и освобождён под

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в $250 млн.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Ralhf]

WSJ сообщила о возможном банкротстве криптовалютного кредитора Genesis​

Один из крупнейших криптовалютных кредиторов Genesis объявил о сокращении 30% сотрудников и рассматривает возможность банкротства, узнал WSJ. Удар по финансовой стабильности компании нанесли банкротство криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital и крах FTX и Alameda Research в прошлом году
Криптовалютный кредитор Genesis Global Trading уволил 30% своих сотрудников и рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сокращения коснулись всех отделов, только 5 января компания уволила 60 сотрудников. Теперь в Genesis работают 145 человек.

Проблемы Genesis, одного из

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

криптовалютных кредиторов, начались с банкротства и ликвидации криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital, которому компания предоставил кредит на $2,4 млрд. Уже через несколько дней после краха хедж-фонда Genesis сократил 20% своих сотрудников, а гендиректор компании Майкл Моро покинул свой пост.

Вторым ударом по финансовой стабильности Genesis стал крах криптобиржи FTX и связанной с ней компании Alameda Research в ноябре прошлого года. По данным источников WSJ, Genesis одолжила Alameda как минимум «сотни миллионов долларов».


Вскоре после краха FTX, 16 ноября, Genesis объявила о приостановке выдачи и погашения кредитов. Для того, чтобы спасти ситуацию, Genesis пыталась привлечь инвестиций на $1 млрд. В частности, компания обратилась за помощью к инвестбанку Moelis & Co., отмечает WSJ. Тем не менее, сейчас Genesis и Moelis рассматривают возможность подачи заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве. Статья предусматривает временную защиту от кредиторов в целях дать компании возможность продолжать функционировать.

FTX

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

заявление о банкротстве в начале ноября. От краха криптобиржи пострадали не только ее клиенты, но и вся

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в целом, а также не меньше

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, посчитавших FTX выгодным вложением.

 

[Ralhf]

Криптобиржа Genesis подала заявление на банкротство​

Криптобиржа Genesis подала заявление на банкротство, которое подразумевает реорганизацию компании и реструктуризацию ее долгов. Она задолжала кредиторам больше $3 млрд. Проблемы Genesis стали следствием кризиса на крипторынке, спровоцированного крахом биржи FTX
Биржа криптовалют Genesis подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет реорганизовать бизнес и реструктурировать долги вместо ликвидации. О подаче заявления говорится в

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

на сайте компании. На банкротство подались также два подразделения криптобиржи — Genesis Global Capital и Genesis Asia Pacific.

Genesis предложил план своего выхода из сложившейся ситуации. Он предусматривает продажу бизнеса, привлечение нового капитала и/или выпуск акций, что позволит бизнесу найти нового владельца, говорится в сообщении. Компания начнет процесс продажи, чтобы монетизировать свои активы или получить капитал другими способами и направить доходы на «справедливые и равноправные» выплаты кредиторам. Сейчас у компании есть больше $150 млн наличными, чтобы поддерживать деятельность и финансировать процесс реструктуризации, заявила компания.

Кризис Genesis — результат потрясений на рынке, которые произвел крах криптобиржи FTX в 2022 году,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Financial Times. Genesis с середины ноября вела переговоры с кредиторами при участии своего владельца — компании Digital Currency Group, в которую инвестировал японский конгломерат SoftBank и инвестиционное подразделение Alphabet (головная компания Google). Криптобиржа задолжала больше $3 млрд,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

ранее FT. Сама Genesis была одним из крупнейших кредиторов FTX, которая

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

заявление о банкротстве в ноябре в 2022 года, отметило издание.

Среди тех, кому задолжала Genesis, криптобиржа Gemini миллиардеров Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов. 12 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

на Gemini и Genesis, обвинив их в незарегистрированной продаже ценных бумаг розничным инвесторам через программу кредитования криптоактивов Gemini. Инвесторы одолжили свои токены Genesis в обмен на доходность под 8%, но по-прежнему не могут вернуть свои средства, заявил регулятор.