Система анализирует анонимные данные о компаниях и высматривает необычные сигналы — например, когда компания существует меньше месяца и не дает отчетности. Затем я выдаю адреса, имена руководителей и учредителей, а затем выдает список ИНН, привлекающих особое внимание.
По мнению разработчиков, за час модель способна просеять сотни организаций, выявляя тех, кто может нарушить закон. На фоне новых схем мошенников, создающих виртуальные клоны банковских карт или выманивающих личные данные через подставные звонки, такой инструмент помогает налоговым органам быстрее реагировать и пресекать мошеннические схемы, еще до того, как они наносят серьезный ущерб.
