- Специальный корреспондент
Госдума приняла в третьем чтении
«О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Согласно нему, российским банкам запрещается предоставлять данные, составляющие банковскую тайну (информацию о клиентах и их операциях) органам власти иностранных государств.
Закон запрещает банкам предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) сведения о клиентах и их представителях, банковских операциях, а также о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. О фактах получения таких запросов в течение трех рабочих дней банки должны информировать Росфинмониторинг и Банк России.
Сейчас в список недружественных стран входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
При этом обмен сведениями допустим в сфере совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в части противодействия банковским мошенникам.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством еще в июне прошлого года. Первое чтение законопроекта состоялось в октябре 2021 года. На фоне введения санкций против России из-за военной операции на Украине законопроект был принят во втором чтении 15 апреля.
Закон запрещает банкам предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) сведения о клиентах и их представителях, банковских операциях, а также о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. О фактах получения таких запросов в течение трех рабочих дней банки должны информировать Росфинмониторинг и Банк России.
Сейчас в список недружественных стран входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
При этом обмен сведениями допустим в сфере совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в части противодействия банковским мошенникам.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством еще в июне прошлого года. Первое чтение законопроекта состоялось в октябре 2021 года. На фоне введения санкций против России из-за военной операции на Украине законопроект был принят во втором чтении 15 апреля.
