Современная глобальная система борьбы с отмыванием денег доставляет большие проблемы при переводах денег сомнительного происхождения в другие страны.
Новый тренд – это когда преступные синдикаты стремятся интегрировать денежные средства в реальные секторы экономики с помощью всё более сложных и запутанных разновидностей традиционных схем экспортных и импортных операций.
Самая распространенная схема строится на умышленном завышении стоимости перемещаемых товаров по реальным внешнеторговым контрактам. Особенной популярностью у преступных групп пользуются товары, попадающие под льготы при таможенном оформлении, когда размер пошлин не сильно зависит от стоимости декларируемого товара.
Например, в России под льготу попадают некоторые виды станков и оборудования. Для такой продукции установлена нулевая ставка НДС и практически отсутствуют таможенные пошлины.
Таким образом, если договориться с реальным импортером продукции, чтобы тот в документах завысил стоимость товара, можно через него вывести заграницу денежные средства, не вызывая подозрений у антиотмывочных служб банков.
Всё выглядит очень прилично: товар ввозит реально действующее предприятие, факт импорта товара подтвержден таможенными органами, документы оформлены надлежащим образом.
Осуществляя такие внешнеторговые операции, «профессиональные отмыватели денежных средств» могут успешно маскировать преступные доходы и перемещать их между странами.
Как пример, в одном из докладов Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» отмечалось, что одна из преступных группировок за год смогла легализовать через такую схему около 400 млн. долларов США.
Новый тренд – это когда преступные синдикаты стремятся интегрировать денежные средства в реальные секторы экономики с помощью всё более сложных и запутанных разновидностей традиционных схем экспортных и импортных операций.
Самая распространенная схема строится на умышленном завышении стоимости перемещаемых товаров по реальным внешнеторговым контрактам. Особенной популярностью у преступных групп пользуются товары, попадающие под льготы при таможенном оформлении, когда размер пошлин не сильно зависит от стоимости декларируемого товара.
Например, в России под льготу попадают некоторые виды станков и оборудования. Для такой продукции установлена нулевая ставка НДС и практически отсутствуют таможенные пошлины.Таким образом, если договориться с реальным импортером продукции, чтобы тот в документах завысил стоимость товара, можно через него вывести заграницу денежные средства, не вызывая подозрений у антиотмывочных служб банков.
Всё выглядит очень прилично: товар ввозит реально действующее предприятие, факт импорта товара подтвержден таможенными органами, документы оформлены надлежащим образом.
Осуществляя такие внешнеторговые операции, «профессиональные отмыватели денежных средств» могут успешно маскировать преступные доходы и перемещать их между странами.Как пример, в одном из докладов Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» отмечалось, что одна из преступных группировок за год смогла легализовать через такую схему около 400 млн. долларов США.
