Полезные знания Гид по расследованию Bitcoin-транзакций

[TRUST]

Несмотря на популярный стереотип о приватности и анонимности BTC, даже начинающий расследователь может изучить то, как этой криптовалютой распоряжается отдельный человек. ​

Структура любого экономического расследования состоит из нескольких этапов:
-- Идентификация цели
-- Поиск негативной информации об экономических действиях цели в настоящем и прошлом
-- Поиск аффилированных с целью людей и организаций
-- Поиск негативной информации об экономических действиях аффилированных с целью лиц в настоящем и прошлом

BTC дает вам возможность пройти все эти этапы.

Немного основной информации.

Bitcoin - это криптовалюта, одна из многих. Сама по себе она устроена так, что владелец монет может остаться анонимным, но все его транзакции абсолютно открыты.
Допустим, Иван хочет начать пользоваться биткоином. Для этого ему нужно завести кошелек, который будет хранить валюту на одном или нескольких "адресах". Такой адрес может хранить, отправлять, и получать криптовалюту. Активность такого адреса абсолютно публична, но владелец адреса будет теоретически неизвестен. Теоретически - потому что Иван может указать на своей странице в соцсети или на своем сайте свой BTC-адрес.

В этой статье мы рассматриваем ситуацию, когда мы получаем на вход BTC-адрес (неважно, анонимный или нет) и изучаем, какие шаги можем предпринять для получения дополнительной информации об этом адресе.

Блокчейн
Блокчейн сам по себе - сложная штука, и ее обсуждать мы здесь не будем. Но вот его сайт,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

- полезный инструмент. Он позволяет посмотреть все транзакции определенного адреса, баланс адреса и сколько на этот адрес было всего переведено.

Вот пример того, как на сайте выглядит перевод с одного кошелька на другой.

Выглядит сложно, но нужно просто знать, куда смотреть.
Красным выделен хэш транзакции, по сути - ее уникальный ID.
Оранжевым выделен биткоин-адрес, который отправляет валюту. Зеленым - тот, что получает. Оба адреса кликабельны - нажмите на один из них, если хотите подробнее его изучить.

Адрес оранжевый отправляет 0.198 биткоина кошельку зеленому. Зеленый адрес получит 0.188 биткоина, при этом 0.01 биткоина уйдет на комиссию (Fee).

Заметим, что существуют обменники BTC. Поэтому, если вы наткнулись на адрес с сотнями тысяч транзакций, он, скорее всего, принадлежит такому обменнику. Поищите BTC-адрес в гугле. Зачастую, адреса обменников публичны.

Wallet Explorer
Каждый адрес принадлежит какому-то кошельку. В кошельке может быть несколько адресов.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

позволяет узнать, к какому кошельку относится тот или иной адрес. Или наоборот, узнать, какие адреса содержит тот или иной кошелек. Если в одном кошельке есть несколько адресов, то значит владелец у этих адресов один и тот же. В общем, обнаружение кошелька может быть полезно тем, что появится возможность найти неизвестные вам адреса того же человека.

Bitcoin Abuse

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

содержит данные о кошельках и информацию о владельце, упоминаниях на сайте, причастности к правонарушениям.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация