Что делать бухгалтеру при полицейской проверке

[Собака]

Вас ждут обыски, допросы — как со всем этим справится, не подставить компанию и не получить уголовку.

Какие схемы приведут полицию в компанию​

Ждите в офисе полицию с ФНС, если фирма использует незаконные схемы. Например:

1. Налоговые. Сюда относятся технические фирмы, неправильное дробление бизнеса. Может компания необоснованно применяла налоговые льготы.
2. Внешнеторговые. К ним относятся экспортные, валютные, импортные.
3. По госзакупкам. Картельный сговор, сделки с поставщиком, или заказчик и поставщик договариваются о выигрыше в конкурсе.

Это малая часть того, что привлекает полицию. Эти схемы — распространенные.

Поводы для возбуждения уголовного дела​

Если в компанию пришли налоговики, обнаружили нарушение и доначислили несколько миллионов налогов, то в дело вступает полиция. Но это если ваша компания недоплатила налоги. Есть другие причины, по которым вы можете стать фигурантом уголовного дела без участия ФНС:

1. Корпоративные конфликты. Собственники не могут договориться между собой и идут к друзьям из полиции за помощью.
2. Использование банковских площадок. Если у банка отзывают лицензию, появляются обнальные площадки. Используете их — попадаете под риск.
3. Участие в госзакупках. За этой сферой пристально следят, поэтому вашу деятельность будут мониторить 24/7.
4. Сотрудничество с техническими фирмами и незаконное возмещение НДС.
5. Оперативная работа полиции. Они запрашивают выписки с банков, проводят допросы, обыски и. т. д..

Но вот приходят полицейские с налоговиками в компанию, изымают бумаги, все тщательно проверяют. Что предпринимать? Зовите адвоката и думайте, как возместить ущерб бюджету — это, возможно, спасет вас от тюрьмы.

Хотите спастись — проводите профилактику рисков​

Лучшее, что можно сделать — не допустить подобных ситуаций. Как правильно защищаться во время полицейских и налоговых проверок «Клерк» вместе с экспертами рассказывает в коллекции, вы научитесь:

• безопасно проходить налоговые проверки;
• правильно отвечать на запросы ФНС;
• выстраивать тактику защиты.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация