- Специальный корреспондент
Генеральная прокуратура совместно с Банком России с 2022 года проверило 280 компаний, в которых действует комиссия по трудовым спорам.
Справка: Комиссия по трудовым спорам – орган, создаваемый на предприятии для урегулирования во внесудебном порядке трудовых споров между работодателем и работником. Решения данного органа (удостоверение для взыскания заработной платы) позволяют в упрощенном порядке в банке получать наличку. Что недалекие обнальщики используют для поучения кэша.
По итогам проверки возбуждено 34 уголовных дела: семь — за незаконное образование юридического лица; 24 — по фактам подделки документов, их использование для создания юридических лиц и получения выплат; три — в связи с неправомерным оборотом средств платежей. Налоговые органы по информации прокуратуры инициировали контрольные мероприятия в отношении 100 фирм по факту недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Прокуроры направили 27 исковых заявлений о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам недействительными. Например, в Челябинской области с компании взыскали 74,8 млн руб. из-за такой схемы легализации денег. В Красноярском крае суд удовлетворил иски прокуратуры о взыскании в бюджет 49,5 млн руб. с коммерческой организации, занимавшейся обналичиванием средств с использованием поддельных документов, и признал фиктивные сделки ничтожными.
Генпрокуратура указывает, что объем незаконных операций снизился с 10 млрд руб. в 2021 году до 5 млрд руб. по итогам 2022 года. В первом полугодии 2023-го правоохранительные органы выявили подобных нарушений на 400 млн руб.
Данный инструмент изначально был так себе, в силу своей очевидности, но сейчас ЦБ и Генпрокуратура окончательно его похоронят. Попавшим «под раздачу» грозят уголовные дела и иные неприятности финансового характера.
Справка: Комиссия по трудовым спорам – орган, создаваемый на предприятии для урегулирования во внесудебном порядке трудовых споров между работодателем и работником. Решения данного органа (удостоверение для взыскания заработной платы) позволяют в упрощенном порядке в банке получать наличку. Что недалекие обнальщики используют для поучения кэша.
По итогам проверки возбуждено 34 уголовных дела: семь — за незаконное образование юридического лица; 24 — по фактам подделки документов, их использование для создания юридических лиц и получения выплат; три — в связи с неправомерным оборотом средств платежей. Налоговые органы по информации прокуратуры инициировали контрольные мероприятия в отношении 100 фирм по факту недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Прокуроры направили 27 исковых заявлений о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам недействительными. Например, в Челябинской области с компании взыскали 74,8 млн руб. из-за такой схемы легализации денег. В Красноярском крае суд удовлетворил иски прокуратуры о взыскании в бюджет 49,5 млн руб. с коммерческой организации, занимавшейся обналичиванием средств с использованием поддельных документов, и признал фиктивные сделки ничтожными.
Генпрокуратура указывает, что объем незаконных операций снизился с 10 млрд руб. в 2021 году до 5 млрд руб. по итогам 2022 года. В первом полугодии 2023-го правоохранительные органы выявили подобных нарушений на 400 млн руб.
Данный инструмент изначально был так себе, в силу своей очевидности, но сейчас ЦБ и Генпрокуратура окончательно его похоронят. Попавшим «под раздачу» грозят уголовные дела и иные неприятности финансового характера.
