- Специальный корреспондент
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Преодоление». Об этом говорится в
на сайте регулятора. Банк «Преодоление» занимает 406-е место в
“Ъ” по объему активов.
Как ЦБ, в деятельности «преодоления» были выявлены многочисленные нарушения законов и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — банк представлял информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не своевременно и она не была достоверной. «Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России»,— отметили в ЦБ. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
Как ЦБ, в деятельности «преодоления» были выявлены многочисленные нарушения законов и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — банк представлял информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не своевременно и она не была достоверной. «Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России»,— отметили в ЦБ. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
