Самыми популярными схемами стали:
Обналичивание через физических лиц.
Когда со счета предпринимателя денежные средства переводятся на физическое лицо с последующим снятием наличных.
Оптимизация НДС при операциях с металлоломом и ломом драгоценных металлов и камней.
Когда фирма-прокладка подменяет в основании операции лом на готовую продукцию или полуфабрикат, тем самым обеспечивает вычет НДС для конечного покупателя.
Продажа наличной выручки.
Когда компании, осуществляющие розничную торговлю, продают неучтенную наличную выручку заказчикам наличности. Как правило, субъектам из строительной отрасли.
Вывод денежных средств за рубеж.
Самой популярной схемой остается вывод денег за границу под предлогом проведения авансового платежа за товар, который никто завозить не планирует.
Обналичивание через физических лиц.Когда со счета предпринимателя денежные средства переводятся на физическое лицо с последующим снятием наличных.
Оптимизация НДС при операциях с металлоломом и ломом драгоценных металлов и камней.Когда фирма-прокладка подменяет в основании операции лом на готовую продукцию или полуфабрикат, тем самым обеспечивает вычет НДС для конечного покупателя.
Продажа наличной выручки.Когда компании, осуществляющие розничную торговлю, продают неучтенную наличную выручку заказчикам наличности. Как правило, субъектам из строительной отрасли.
Вывод денежных средств за рубеж.Самой популярной схемой остается вывод денег за границу под предлогом проведения авансового платежа за товар, который никто завозить не планирует.
