Генеральный директор Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями.
Crypto Capital сотрудничает с крупными биржами криптовалюты, включая Bitfinex, Binance, Kraken и BitMEX.
Генеральный директор Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями за членство в международном наркокартеле и участие в отмывании денег с использованием Bitfinex, сообщают несколько польских новостных сайтов.
Crypto Capital была компанией, которой Bitfinex якобы доверил $850 млн., деньги, которые биржа заявила, что не смогла получить позже. Для покрытия убытков в размере 850 млн. долл. США в мае биржа осуществила продажу символических билетов на сумму 1 млрд. долл.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Польши конфисковало банковские счета на имя Crypto SP. Z O.O. Изъятые средства на сумму 350 млн. долл. США, как сообщается, принадлежали компании Crypto SP. Z O.O. и NESP SP. Z O.O., две компании, которые, по некоторым финансовым документам, скорее всего, связаны с компаниями Crypto Capital и Molina Lee. Арест был произведен в рамках операции по борьбе с отмыванием денег, проведенной польскими властями.
Теперь, по сообщению польской Media RMF 24, Молина Ли находится в розыске у Польши в связи с конфискованными средствами, которые "касались отмывания денег от колумбийских наркокартелей через обмен криптовалюты", говорится в статье.
По данным Национальной государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была "крупнейшей в истории польской прокуратуры операцией по обеспечению безопасности [конфискации] имущества".
По данным Decrypt, банковскими услугами Crypto Capital воспользовались и другие крупные биржи криптовалют, в том числе Binance, Kraken и BitMEX.
Crypto Capital сотрудничает с крупными биржами криптовалюты, включая Bitfinex, Binance, Kraken и BitMEX.
Генеральный директор Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями за членство в международном наркокартеле и участие в отмывании денег с использованием Bitfinex, сообщают несколько польских новостных сайтов.
Crypto Capital была компанией, которой Bitfinex якобы доверил $850 млн., деньги, которые биржа заявила, что не смогла получить позже. Для покрытия убытков в размере 850 млн. долл. США в мае биржа осуществила продажу символических билетов на сумму 1 млрд. долл.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Польши конфисковало банковские счета на имя Crypto SP. Z O.O. Изъятые средства на сумму 350 млн. долл. США, как сообщается, принадлежали компании Crypto SP. Z O.O. и NESP SP. Z O.O., две компании, которые, по некоторым финансовым документам, скорее всего, связаны с компаниями Crypto Capital и Molina Lee. Арест был произведен в рамках операции по борьбе с отмыванием денег, проведенной польскими властями.
Теперь, по сообщению польской Media RMF 24, Молина Ли находится в розыске у Польши в связи с конфискованными средствами, которые "касались отмывания денег от колумбийских наркокартелей через обмен криптовалюты", говорится в статье.
По данным Национальной государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была "крупнейшей в истории польской прокуратуры операцией по обеспечению безопасности [конфискации] имущества".
По данным Decrypt, банковскими услугами Crypto Capital воспользовались и другие крупные биржи криптовалют, в том числе Binance, Kraken и BitMEX.
