веерное обналичивание

Не секрет, что одной из самых популярных схем обналичивания денег является «веерное обналичивание». Когда со счета юридического лица словно веером расходятся деньги на счета физических лиц под различными основаниями: «займ», «подотчет» и пр. Банки стараются бороться с этой схемой очень...