отмывание денег

Правоохранительные органы раскрыли почти 1 млн преступлений в 2023 году. Ущерб от отмывания денежных средств составил 588 млрд рублей. В 2023 году в стране легализировали свыше 2 трлн рублей доходов, полученных преступным путем. Этот показатель эквивалентен 1,2% ВВП. Незаконно вывели из...

Всем привет! В настоящий момент ищу способ легализовать деньги вне РФ Подойдут любые белые проекты или идеи, куда бы можно было вливать крипту, например в рекламу, а на выходе получать чистые на банк счет, платя налоги и радуясь жизни. пусть даже с небольшим минусом вне РФ. НО главное чтоб...

Целью отмывания денег является сокрытие преступного происхождения средств, чтобы к ним можно было получить доступ и потратить их. В контексте преступлений, связанных с криптовалютой, это обычно означает перемещение средств в сервисы, где их можно конвертировать в наличные, при этом часто...

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют. В OFAC пояснили, что россиянка оказывала...

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности. Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют...

Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов. Согласно заявлению властей, фирмы подозревают в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических...

Полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей. Об этом сообщает ТАСС. По данным СМИ, Даниил Алдуненков и Роман Брик проводили незаконные криптовалютные и банковские операции...

Tornado Cash в центре обвинений в отмывании денег. Два сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash были обвинены в отмывании денег и других преступлениях спустя год после того, как американские власти...

Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов. Росфинмониторинг перестал получать от иностранных государств информацию об отмывании преступных доходов и финансирования терроризма. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на ведомство. 24...

Киберпреступники стали чаще пользоваться NFT и криптовалютой для преступных транзакций. «Существует один миф о том, что криптовалюта не регулируется. Поскольку NFT не являются взаимозаменяемыми, они не являются средством платежа, но как искусство их можно использовать для...

Биткоин-биржа Bitstamp запросила у пользователей дополнительную персональную информацию, сославшись на необходимость выполнения регуляторных требований. В оказавшемся в распоряжении Cointelegraph письме компания потребовала от клиентов раскрыть происхождение депонированных на платформу фиатных...

В этой статье я расскажу почему обнал на•уй никому не нужен Вы можете сотрудничать с обменниками, у всех авторитетных обменников есть карты во всех банках, делаете внутренний перевод и они отправляют криптовалюту, просто я наблюдая за спросом на обнал и охуеваю... Так же имейте ввиду,что есть...

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с...

Жителю штата Огайо Ларри Дину Хармону предъявлено обвинение в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay. Он управлял сервисом микширования и осуществил транзакции на 354.468 BTC. Как сообщает cleveland.com, Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon) был арестован 6 февраля по обвинениям...

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что смогла отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд на криптовалютные биржи Binance и Huobi. Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и...

Швейцарское Управление контроля над финансовыми рынками (FINMA) опубликовало первый годовой отчет по рискам, связанных с внедрением блокчейна. В отчете указано, что криптовалюты способствуют отмыванию денег, а Швейцария особенно подвержена такому риску из-за своего лояльного отношения к...

ЦБ пришел с проверкой в Русский ипотечный банк. Им владеет именитые банкстеры, завалившие Собинбанк, Костя Беков и Серега Кириленко. После санации Собинбанка, они откупили у группы Газпрома свой дочерний Русский ипотечный банк. Собинбанк был скромный по мировым меркам российский банк навсегда...

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были...

Статья не моя, отдаю дань уважения автору. Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. Прежде, чем привести описание основных стадий процесса легализации...