обналичивание

Инспекция провела выездную проверку деятельности ИП, применявшего в проверяемом периоде ЕНВД по виду деятельности оказание автотранспортных услуг. На счета предпринимателя поступили средства от 3 юрлиц в сумме 46 миллионов рублей. Назначение платежей - транспортные услуги, грузоперевозки, за...

Росфинмониторинг активизировал усилия по предотвращению мошенничества через банковские счета, особое внимание уделяя доверенностям, которые могут использоваться для нелегальных операций. С конца прошлого года финансовая разведка начала тесное сотрудничество с нотариальными органами...

Здравствуйте. Я нахожусь в Польше и располагаю свободным временем, жильём, питанием и доступом в интернет с редкими перебоями. Работал на следующих должностях: преподаватель, лаборант на био предприятии, менеджер по продажам (недолго, работал в 1С), и некоторые другие низовые вакансии. Есть...

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОБМЕН ПОЧТИ ВСЕЙ ДОСТУПНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ РАБОТАЕМ 24/7, МЕНЯЕМ КРИПТУ НА НАЛИЧНЫЕ, СНИЖАЕМ AML Не будем тут говорить о плюсах... Лучше убедитесь один раз сами. МЕНЯЕМ ВАШУ КРИПТУ НА QR ТИНЬКОФФ НАЛ ОТ 30.000 RUB (4%) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ЧЕРЕЗ QR-код Тинькофф практически в любом городе...

Доброго дня, Уважаемые Форумчане! Часто знакомые обращаются с просьбой подсобить с обналичиванием мат.капитала без совершения сделок с недвижимостью. Вопрос вот в чем состоит: Может кто подсказать более-менее безопасные схемы обналичивания капитала без покупки недвиги? Про вывод части...

Центробанк впервые рассказал о теневых схемах 12 ноября 2018 Центробанк впервые раскрыл, в каких отраслях экономики наиболее востребованы теневые финансовые услуги, сообщает РБК. По итогам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, там на долю теневых услуг приходится 33...